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| 北京今年最大虚开增值税发票案告破 涉案两亿元 |
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| NEWS.SOHU.COM 2003年10月29日04:31 北京晨报 |
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本市今年最大虚开增值税发票案告破，破案线索来自另一“虚开”大案顺藤一拉 摸出两亿元“大瓜”
晨报讯（记者 薛冰通讯员曲军）记者昨天从北京市公安局经侦处获悉，本市今年最大一起虚开增值税专用发票案于日前告破，涉案人员虚开增值税专用发票1575份，价税合计达1．8亿余元。
线索：虚开发票 案中有案
去年11月，经侦处侦办周荣光特大虚开增值税专用发票案，却意外地在周荣光的公司注册地发现了另一条线索。周荣光的公司在半年前退了租，一家名为北京德富勤科技发展有限公司的单位租用了这间办公室。虽然室内办公设备一应俱全，甚至还有个女秘书，但办公桌上连张文件纸都没有，侦查员怎么看怎么觉得不像正常做业务的公司。
经了解，办公室的承租人是个外地男子，身份证上的名字叫“胡南”。其本人却从未在公司露过面，租房时留下的身份证复印件也很模糊。他留下的联系电话让侦查员一下子想到在周荣光通讯录里看到过的一个叫“小胡”的电话，更是疑窦丛生。据女秘书介绍，公司一直没什么业务，老板“胡南”却让公司职员以北京明世伟业科技发展有限公司的名义在门头沟国税局购买了增值税专用发票。
这些情况引起侦查员的警觉。大家把“胡南”列为重大犯罪嫌疑人。
侦查：欲擒故纵 秘密布控
经确认，“胡南”的身份证系伪造。侦查员又查明，明世伟业公司每个月都要领购75份增值税专用发票，而每月仅缴纳万余元税款。同时查出“胡南”在永定路4号院1号楼318室还有一处办公地点。但“胡南”也仅在租房时出现过一次，在租房合同上留下的电话也是空号。
线索中断了。明世伟业和德富勤到底是什么关系，“胡南”的庐山真面目如何，侦查员陷于思索。大家认为，“胡南”不会轻易放弃已经办好的公司，只要他认为安全，就一定会继续进行犯罪活动，早晚会露出马脚。于是，侦查员欲擒故纵，将公开侦查改为秘密布控。
抓捕：果断出击 嫌犯落网
不出所料，春节过后，明世伟业公司又在门头沟国税局大肆领购增值税专用发票。侦查员赶往门头沟调查取证。对方也不含糊，反侦查能力极强，不仅租用多处楼房暂住，开车回家前还要绕行一圈甩开侦查员。侦查员反复研究犯罪嫌疑人心理，制定了详尽的抓捕方案。今年9月，“胡南”在海淀区学院南路68号吉安大厦注册的北京明雨星科贸有限公司终于暴露在侦查员面前，“胡南”的三处落脚点也随之被侦查员掌握。9月18日中午，化名“胡南”的犯罪嫌疑人胡志强及其女友贾雪莲、同伙潘邦进在海淀区魏公村韦伯豪家园相继出现，被一一抓获。
在胡志强的公司和住处，侦查员当场查扣用于虚开增值税专用发票的犯罪工具——电脑税控机7台、汽车1辆、赃款现金85000元，各类印章近百枚及数千份虚开的增值税专用发票存根。
经审查，胡志强供认，自2002年以来，他利用假身份证和雇用人员虚假注册了德富勤、明世伟业、金千禧、明雨星等6家公司，从税务机关领购电脑版增值税发票，对外虚开1575份，价税合计达1．8亿多元，税款3000余万元，给国家造成巨大经济损失。胡志强、潘邦进被刑事拘留。
(北京晨报网站) 责编： 杨宁编辑： 孙正梁 华小江 孙宁 |
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