洗钱手法日趋复杂专业内控机制有待加强反洗钱法律法规不健全与国际惯例差距大张建平

　　据新华社北京8月30日电（记者张建平）中国反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川认为，由于起步较晚、面临形势错综复杂，目前我国反洗钱工作还不能适应实际需要和形势的发展变化。

　　周小川在近日召开的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议上作上述表示。

　　周小川认为我国反洗钱工作目前存在的问题主要是：反洗钱法律法规不健全，与国际惯例和实际工作要求有较大差距，金融机构对反洗钱工作重要性认识有待提高，反洗钱内控机制及大额交易和可疑资金交易报告制度有待加强和完善，一些非金融行业反洗钱工作亟待加强。随着经济环境的改变，洗钱的方法和途径发生变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化，已经出现通过互联网远程操纵的洗钱活动。

　　周小川说，洗钱活动帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长并滋生新的犯罪，扭曲正常的经济和金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。

　　我国1997年修订的《刑法》以专门条款规定了洗钱罪。去年9月，人民银行成立反洗钱局；今年4月，又组建中国反洗钱监测分析中心。今年5月，反洗钱工作部际联席会议成员单位由16个增至23个，国家反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制初步建立并开始运转，我国反洗钱工作体系初步形成。

　　周小川说，反洗钱工作事关全局，意义重大，任务艰巨，部际联席会议成员单位要做好四项工作：继续强化反洗钱工作协调机制；完善和加强反洗钱法律制度，反洗钱法已列入十届全国人大常委会立法规划，按计划2005年初反洗钱法法律草案将正式提交人大常委会讨论；建立健全金融业反洗钱监管体制；进一步加强反洗钱国际合作。

　　据周小川介绍，近期我国不但要积极争取加入反洗钱国际组织，还要与世界各主要国家和地区反洗钱工作部门建立反洗钱双边合作关系，在多边和双边框架内，开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追回财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作，严厉打击和遏制将犯罪资产转移海外及犯罪嫌疑人潜逃海外的势头，防止国有资产流失。