台湾宝盈网上赌博案告破 公安部督办涉案22省区

　　本报记者 翟惠敏

　　在公安部的组织协调下，经北京、辽宁、广西等22个省、自治区　、直辖市公安机关的缜密侦查，日前成功侦办了代号“10·8”专案的网络赌博案。公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室有关负责人今天向记者介绍了案件的侦破情况。

　　案件涉及22个省区市 公安部挂牌督办

　　据有关方面反映，2004年3月以来，台湾宝盈公司与内地一些不法人员相勾结，大肆组织网络赌博活动，且蔓延迅速，已波及广东、浙江、上海、广西等22个省、自治区、直辖市，危害极大。对此，公安部十分重视，迅速成立专案组督办。经公安部专案组与有关部门艰苦细致的工作，共调查梳理出涉及北京、天津、辽宁、广西等22个省、自治区、直辖市的线索208条。

　　2004年10月18日，公安部专案组部署涉案的22个省、自治区、直辖市公安机关侦办此案(代号“10·8”专案)。

　　宝盈公司：专门在网上经营“赌球”、“六合彩”

　　经查，宝盈公司总部设在台湾省台中市，主要业务是利用互联网组织“赌球”、“六合彩”等赌博活动，公司下设客户服务中心、程序部、财务部等部门：客户服务中心主要负责与“总代理”级以上庄家进行联系，管理日常的赌博活动，发展新庄家；程序部主要负责设计、维护赌博网站，为庄家、会员开设网络赌博账号，维护数据库数据等，共建立4个网站、7个登陆界面；财务部主要负责汇总投注额，统计每场赌博输赢额并公布在“客户”的网站账号内，内地赌资结算一般是在各银行开设账户进行资金汇兑，再通过银行、地下钱庄等渠道将赌资转移至香港或台湾。该公司主要分为“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理商”、“会员”、“接单人”等6个等级。

　　战况：破案93起 抓获违法犯罪嫌疑人597人

　　11月24日全国统一行动，截至2004年12月27日，22个省区市公安机关相继传来捷报，对公安部专案组发出的208条线索逐一核查，共立案117起，破案93起，抓获违法犯罪嫌疑人597人，其中股东、总代理、代理商级别人员395人，一般参赌的会员202人；目前，已刑事拘留218人、逮捕52人，移送起诉10起10人；查获赌资2300万元人民币、涉嫌赌资5亿多元人民币，缴获电脑设备433台、银行卡578张、汽车48台，在犯罪嫌疑人家中查获仿“六四式”手枪、左轮手枪、猎枪各1支。

　　据介绍，抓获的参赌人员中有极少数人是党员、干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人。股东、总代理、代理商级别的人员395人涉嫌聚众赌博、开设赌场，将依法追究其刑事责任，可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

　　在侦办此案的22个省、自治区、直辖市中，北京、辽宁、上海、江苏、广东、广西、海南、贵州等地战果尤为突出。12月19日，北京市公安机关将“宝盈”公司北京地区代理王欣及下线庄家、操盘手张勇、孙东生等人抓获。经查，仅2004年5月以来，王欣网络赌博涉嫌投注金额1.16亿元。

　　2004年11月下旬至12月下旬，仅1个月时间，贵州省公安机关将宝盈公司贵州地区的“股东”周小军和代理商邓光谦、周华等人抓获，查获赌资130万元。经查，仅2004年9月27日至11月23日，周小军、邓光谦的一个账号内共投注79235笔，投注金额9239万元。

　　多警种配合作战 形成打击合力

　　公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室有关负责人认为，此案的成功侦办，关键在于各地在立案之初，即建立起以治安、网监、技侦、法制为主的多警种协同侦办机制。各警种分工明确，沟通及时，充分发挥联合作战的优势。治安部门负责总体协调指挥，及时汇总分析有关情况资料，进行外围侦查，组织实施抓捕行动等；网监部门负责发现、收集重点对象的参赌方法、投注情况及规律，查清赌资结算渠道与方法、赌资交割和流向等情况，查清赌博网站的物理位置及提供服务空间的服务商、网站登记时的备案资料及网络服务器注册所在地位置，对缴获的计算机进行勘验，为案件侦查扩展线索；技侦部门负责对涉嫌参与网络赌博的人员进行物理定位，掌握上下级关系；法制部门注意收集相关法律法规，为案件侦破提供法律支持。

　　强化证据意识 及时固定证据

　　公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室有关负责人说，在案件侦查前期，各地专案组将网上赌博组织者主页上各参赌人员的详细资料及下注情况进行远程监控并及时下载，对庄家及下线的管理关系进行梳理，画出关系图。在抓捕过程中，对抓捕涉案人员的电脑设备、通讯记录、银行存折、银行卡、记账本等涉案物品逐一检查，提取有效证据，为后期审讯工作奠定扎实的基础。江苏省公安机关利用勘查软件对涉案电脑进行处理，使电子数据证据转化为司法证据。

　　全国一盘棋 网络赌博团伙一网打尽

　　网络赌博活动不同于传统的赌博活动，具有跨地域、链接便捷、操作简单、资金划拨迅速、隐蔽性强等特点，取证相当困难。公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室有关负责人介绍说，针对网络赌博活动的特点，各地在侦办过程中能够树立长期经营意识，对涉案网站或网页，不草率关闭、取缔或封堵、删除，对涉案人员不实施简单抓捕。在侦办过程中，各地从线索入手，迅速锁定目标，及时掌握赌博网络运行情况，摸清其上网赌博窝点、上下级关系、赌资结算渠道。同时结合各地侦办实际情况，有针对性地确定抓捕方案及抓捕时间。