与境外犯罪分子联手伪造备用信用证,一香港籍男子瞬间成南京J公司“座上宾”,然后利用中方公司急于境外融资的心理,借开500万美元备用信用证之名,大玩“空手道”,套取了J公司人民币26万余元。昨天,南京市公安局经侦支队对外披露了这起江苏省首例跨国备用信用证合同诈骗案。

　　快餐老板编造“美丽人生”

　　前些年在深圳开了一家快餐店的香港籍居民荣辉,在与大陆居民交往中,为自己编造了一段“美丽人生”自幼生于香港,家境丰裕,现为新加坡R公司总裁翻译。“包装”之后,荣辉逢人便吹嘘自己可以为内地企业进行境外融资。2004年9月,山东人李虎在广州游玩时通过朋友认识了荣辉。两人一来二去,很快便比较熟识。当年11月,李虎在南京与朋友葛刚、陈龙小聚时,获悉两人正准备上一个生意项目,正在为资金紧张犯愁。“国内贷不到,到国外贷。”李虎想到了荣辉,并当即打电话给他咨询此事,本来还担心荣辉推托的李虎,未曾想到荣辉竟一口答应了。

　　2005年1月,经多次联系后,南京J公司负责人葛刚等人与荣辉在广州见面,随后以J公司的名义将8万元现金交给荣辉,作为双方合作的定金。同时双方约定,春节后将以荣辉供职的R公司名义与J公司正式签订合同,办理备用信用证手续。

　　伪造备用信用证露了马脚

　　3月11日,荣辉携新加坡R公司职员滕某来到南京,双方决定正式以R公司和J公司的名义签定合作协议。协议约定,3月22日备用信用证由新加坡R公司在印尼的子公司T公司开到南京某银行后,荣辉将可以收取3%%的定金,即15万美元,同时500万美元贷款中的一半资金由新加坡R公司支配。当天,葛刚以预付定金的名义付给了荣辉10万余元人民币。

　　协议顺利签订,500万美元的贷款眼看即将成行。然而就在双方约定的3月21日,荣辉却要求中方J公司再交付1万美金,汇给R公司在印尼的子公司,声称只有这样备用信用证才能开到南京。为了打消中方的疑虑,荣辉还表示,印尼方面对这次合作很重视,为了表示公司诚意,将会派公司的一位高级管理人员凌某前来南京。3月22日,印尼人凌某来到南京。当天下午，J公司便将1万美金汇往了印尼。

　　3月28日,在焦虑的等待中,备用信用证终于由印尼开到了南京某银行。然而,就在葛刚等人准备与荣辉庆祝合作成功的时候,3月30日,经银行人员查询,发现开自印尼的备用信用证系伪造。获知此情况后,葛刚等人立即找到荣辉,起初荣辉还以印尼公司开错为由,进行搪塞,拖延时间,但很快便坦白了事实。

　　语言障碍“成就”了骗子

　　接到案情汇报后,南京市公安局经侦支队迅速开展询问受理工作,连夜办案,并启动绿色通道,请来高校外语专家进行翻译,并对双方出具的资料进行审核。经审查,香港人荣辉为了套取中方备用信用证定金,伙同印尼人古某策划了这起跨国合同诈骗案。3月初,在对新加坡R公司老总许诺以500万美元备用信用证中的一半由R公司支配后,R公司派出职员滕某带着公司的执照、相关证件等来到南京,与南京J公司签订了合作协议。由于语言障碍,同时也出于对荣辉的信任,滕某将R公司与中方公司合作事宜全权交由荣辉打理。因为R公司根本不具备开备用信用证的资格,荣辉与印尼人古某取得联系,由古某开出伪造信用证。为了增强信任感,让中方公司将信用证预付定金1万美元汇往印尼,古某与荣辉商量后,以到中国游玩的名义,让古某的朋友凌某来到了中国。在此案中,由于凌某与滕某均为外籍人士,不懂中文,来宁后一路游玩,对所发生的一切一无所知。目前,因涉嫌诈骗的荣辉已被南京警方刑事拘留。当事人系化名宁公宣　荆峥　陈明明