中新社香港七月二十九日电 新加坡消息:新加坡副总检察长陈成安二十八日表示,新加坡将采取一系列措施,进一步加强监管洗黑钱和恐怖分子融资活动的系统,以避免新加坡成为洗黑钱或恐怖分子进行融资活动的目标地点。他呼吁亚太国家联手取缔洗黑钱或恐怖分子融资活动。
陈成安在新加坡银行公会举办的第二届亚太金融罪案大会及展览会上演讲时表示,新加坡可疑交易举报处所接获的可疑金融交易举报近年来有上升的趋势,这意味着人们对揭发非法金融交易的意识有所加强,而可疑交易举报处也吁请更多金融机构向当局举报可疑交易。
新加坡在近六年来总共没收与洗黑钱有关的刑事交易金额达到八千五百万新元。
陈成安说,新加坡与国际社会一样对打击洗黑钱和恐怖分子融资活动不遗余力,所拥有的法律框架能够在侦察、调查及检举这类活动时发挥作用。
他说:“虽然新加坡在这方面取得了一些成就,不过有关当局仍会继续加强对洗黑钱和恐怖分子融资活动的监管系统,定时检讨我国的监管系统是否有改善的空间。”
陈成安表示,一旦犯罪分子看到亚太国家之间的法律及体制架构出现漏洞或差异,便会乘机有所行动,因此本区域国家必须联手打击洗黑钱或恐怖分子进行融资活动。完
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