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反洗钱在行动

时间:2005年09月05日09:52  来源:大洋网-广州日报 热点排行】【推荐】【打印】【关闭
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  我国反洗钱监管领域

  将扩至证券保险行业

  对律师会计师房地产拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度

  据新华社电

  金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。

  人民银行行长周小川说,金融监管部门应有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,探索覆盖整个金融领域的反洗钱监管体系。这将为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。他还说,有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。

  去年以来,人民银行会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。

  反洗钱法起草工作

  目前已有重要进展

  据新华社电

  中国人民银行4日发布的信息称,反洗钱法起草工作目前已取得重要进展。

  去年3月,全国人大常委会预算工作委员会组织启动反洗钱法立法工作,人民银行行长周小川说,针对现行刑法第191条洗钱罪规定存在上游犯罪范围过窄,洗钱罪犯罪构成主观要件规定过于严格等问题,反洗钱法起草工作小组同步开展了修订刑法洗钱罪规定问题的研究。

  目前人民银行正在组织力量对2003年初发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》作全面修订。

  中国力争明年入FATF

  据新华社电

  我国目前正在着手接受金融行动特别工作组(FATF)评估的准备工作。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。

  FATF是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,目前有30多个成员、20多个观察员。今年1月,FATF各成员同意接纳中国为FATF观察员后,我国一直致力于成为该组织正式成员,并力争在2006年实现这一目标。

  移送1500洗钱交易线索

  据新华社电

  中国人民银行4日发布信息称,去年4月以来,人民银行和外汇局共向公安机关移送可疑交易线索1500余件,协助侦破案件51件,涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元,其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。

  人民银行自去年4月设立反洗钱监测分析中心,已累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔,金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元。(来源:广州日报)




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