新华社北京1月9日电中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目,定期检查,加大稽核力度,增加稽核频率,强化全行反洗钱工作能力和水平。
据中国银行新闻发言人王兆文1月9日介绍,中国银行近日发出通知,要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则,认真履行反洗钱法定义务,密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。