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德隆金融大案武汉开审
时间:2006年01月20日09:27 我来说两句(0)  

 
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来源:南方日报报业集团-南方都市报

  德隆金融大案武汉开审

  旗下三家企业、七名高管被控涉嫌非法吸收公众存款等三项罪名

  据新华社电 昨日,德隆大案一审在武汉市中级人民法院正式开庭审理。德隆旗下的三家企业、总裁唐万新和其手下的6名高管分别因涉嫌非法吸收公众存款、操纵证券交易价格和挪用资金罪被检察机关提起公诉。

  起诉书称,在成为被告的三家企业中,上海友联管理研究中心有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,德隆国际战略投资有限公司和新疆德隆(集团)有限责任公司涉嫌操纵证券交易价格罪;担任上述三家公司总裁的唐万新涉嫌非法吸收公众存款和操纵证券交易价格罪;德隆系高管杨利、李强、王恩奎、董公元、洪强、张龙等6人或涉嫌非法吸收公众存款罪,或涉嫌操纵证券交易价格罪和挪用资金罪。

  第一宗控罪非法吸收公众存款

  检方指控,2001年6月5日至2004年8月31日,上海友联组织金新信托、德恒证券、恒信证券、中富证券、伊斯兰信托等公司,采取承诺保底和以1.98%——22%不等的固定收益率与公众签订委托投资协议及补充协议35890份,变相吸收公众存款450亿余元人民币,其中未兑付资金余额172亿余元,涉嫌构成非法吸收公众存款罪。

  武汉市人民检察院认定,2001年6月5日,德隆国际在唐万新等人的决策下,成立上海友联对所属金融机构实行统一管理,扩大委托理财业务。之后,上海友联、德隆国际先后重组、收购并控股了德恒证券、恒信证券、中富证券、伊斯兰信托等金融机构(另案处理)。为大规模吸收公众存款,在唐万新的决策和指挥下,上海友联先后对各金融单位下发年度经营计划等一系列文件,确定融资利率和费用标准,并召开年度、月度会,根据融资情况对工作人员进行考核。

  第二宗控罪操纵证券交易价格

  另外,1997年3月以来,在唐万新集中持股决策的指导下,新疆德隆、德隆国际利用自有资金和部分委托理财资金,使用24705个股东账号,集中资金优势、持股优势,采取连续买卖、自买自卖等手法,长期大量买卖新疆屯河、合金投资、湘火炬A股票,造成三只股票价格异常波动。

  检方指控,截至2004年4月14日,在唐万新等的决策和指挥下,新疆德隆、德隆国际累计买入上述三只股票678亿元,按照移动平均法计算共非法获利98.61亿元。其间,三只股票的最高持仓比例全部高达91.5%以上,自买自卖量占总交易量的最高比例全部在99.83%以上,持股优势明显,严重扰乱了证券市场秩序,涉嫌操纵证券交易价格罪。

  第三宗控罪非法挪用资金

  另外,德隆国际经济研究所二部经理、资产管理部二部总经理杨利挪用3万美元,作其女友的留学费用,涉嫌构成挪用资金罪。

  据政法机关透露,庭审预计需要两天时间。

  唐万新沉浮路

  1985年-1992年:弃学从商

  唐万新1964年出生于新疆乌鲁木齐市一个支边干部家庭,在兄妹五人中排行最小。唐氏四兄弟中,大哥唐万里、二哥唐万平、三哥唐万川及姐夫王恩奎,后来均加入唐万新创办的德隆。

  1985年2月底,唐万新辍学经商,先后涉猎彩扩、贸易、服装、自行车锁、卫星接收器、人造毛、宾馆管理、航空俱乐部、饲料添加剂、电脑打字名片制作复印、大中学生课外辅导材料、玉石云子加工、化工、软件开发、出国咨询、电脑销售等多个商业领域。直到1992年之前,他屡挫屡奋、屡奋屡挫,有过“平生第一个100万”到手的快心时刻,也有过银行负债180万元、被诉至法院的存亡关头。

  1992年-1995年:炒股高手

  1992年,唐万新在西安低价收购精密合金、陕西五棉、西安金花、西安民生、陕解放等十余家公司法人股,转卖至新疆和深圳两地,不到一年间即获利“5000万至7000万元”。随后,唐又转战西安、深圳、青岛、北京、上海等地“一级半市场”。当年,唐万新的新疆德隆国际实业总公司、乌鲁木齐德隆房地产公司相继成立,这是后来被称为“德隆系”的唐氏事业的起点。

  唐万新真正尝到“点石成金”的妙处,是在跨过金融机构门槛之后。

  1993年之后,唐万新开始涉足证券市场,进入了真正的辉煌时期。接手新疆屯河、合金投资、湘火炬后,“德隆系”这3大上市公司始终红旗不倒,股价最高时分别上涨了1100%、1500%、1100%。1994年,德隆在北京、上海、武汉等地大举入市。到1995年,德隆已拥有亿万家财。

  1996年-2003年:资产200亿

  经过几年的发展,到2000年,德隆已成为名副其实的“中国第一猛庄”。

  2001年,是德隆公关攻势最猛的一年,也是其危如累卵的一年。德隆体系每年需新注入融资“老鼠会”的资金以百亿元计。唐万新力辩其可行。

  2002年11月,时任新疆德隆董事局主席的唐万新的长兄唐万里当选中华全国工商业联合会副主席,德隆“去草莽化”成就达到顶峰。

  2003年,唐氏兄弟位居《财富》杂志中国百富榜第25名,拥有财富19亿元。德隆旗下控制的五个上市公司其总流通市值超过200亿元。

  2004年:走向末路

  2004年4月13日,清算日到来。德隆旗下的健桥证券首先抛售合金投资股票,当日合金投资股票跌停。德恒证券、中富证券以及德隆系坐庄的机构,开始疯狂抛售“老三股”股票。“老三股”崩盘就此开始。到期的与未到期的客户全部要求兑付,德隆的资金链彻底断裂。一切都结束了。

  5月28日,唐万新失踪,后被证实出走某海外岛国。

  10月5日,在华融资产管理公司托管德隆资产近两个月后,国务院有关部门主持召开了“德隆系”金融处置工作会议,首次公布了德隆系的债务情况。

  据《财经》



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