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青岛警方破获首起外国人非法传销案
时间:2006年05月09日10:25 我来说两句(0)  

 
有奖评新闻
来源:新华网

  新华网北京5月9日电(记者陈菲)记者从公安部了解到,青岛警方日前破获了一起外国人涉嫌非法传销案,警方称这是公安机关成功破获的首起由外国人组织的非法传销案件。

  据介绍,这一特大涉外传销团伙参与人员达1800多人、涉案金额达4000余万元。
警方抓获了该传销团伙最高层组织者4名,查获该团伙虚假注册设立用以实施犯罪活动的企业3家,收缴、冻结涉案赃款共计人民币1300多万元,扣押作案轿车5部等折合人民币300余万元。

  经警方查实,2004年6月以来,外籍犯罪嫌疑人李某某伙同金某某、韩某某、康某某等人,以认购化妆品和美体内衣等商品为名进行非法传销活动。这个传销团伙根据发展下线的人员数额分为会员、主管、主任、部长、经理五个级别,每个级别的晋升必须发展5个下一级人员。参加者之间上线从所发展的下线的入会费按比例提取奖励,发展的会员越多级别越高,奖金也越多。

  2004年12月,李某某等人又注册了韩美迷你百货店(原名美津超市)和青岛韩美服装有限公司。并在原有传销模式的基础上,推出了一套新的传销模式,即在韩美百货采用会员制,吸收的会员根据储值消费和发展下线的数量分为一般会员、优秀会员、最优秀会员、钻石会员及黄钻、红钻、蓝钻会员。储值消费金额达到2000元可成为一般会员,每月可参与超市利润的分配,发展下线到超市消费,上线也可提成。

  据悉,目前此案已移交青岛市人民检察院起诉。


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