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嘉汇公司老板涉嫌偷漏税近400万元。
警方清查账目。
发现老板偷逃税款,数十名员工不惜实名举报。几经威逼利诱,曾经庞大的举报人队伍最后仅剩下田东(化名)等二人。公安“大接访”开始后,田东反映的情况引起了重视。经沈阳市副市长、市公安局局长刘和批示后,这起偷逃税款1600余万元的重大案件迅速得到破获,主要涉案人员被抓捕归案。公安机关根据该案掌握的情况继续深挖,往来南北、克服困难,终于将另一偷逃税款近400万元的犯罪嫌疑人抓捕归案。
企业改制成私企老板猛搂不交税
凭借舅舅投入的巨资,张超(化名)摇身变成了嘉汇公司的法人代表。学习了舅舅的“经营方针”,嘉汇公司的偷税金额迅速直逼400万元。
随着舅舅的东窗事发,张超也赶在警察到来之前溜了。
张超的舅舅名叫李建新,曾任市副食品采购供应站的副经理。1999年,李建新买断了这家改制的企业成为法人代表。
在买方市场的情况下,李建新的采购供应生意一度十分红火,手下的业务员也都颇有建树。在2004年,一名业务员仅用了7个月便创造了300万元的销售额,当时李建新所雇用的业务员已达11人,生意的兴隆可想而知。然而,李建新当年向税务机关申报的销售额却只有48万元。
怕举报消灭证据10万块想封人嘴
发现李建新偷漏税的端倪,副食品采购供应站的员工田东收集了大量证据,核对了供应站6年来货物往来票据。他发现,单位实际销售额应为1.7亿元。
2004年11月开始,供应站的30余名员工,开始集体向有关部门反映李建新在经营中的偷漏税款情况,田东算得上是这些员工中最执著的一个。
员工四处举报偷漏税的消息,很快传到了老板李建新的耳中。按照田东的说法,李建新开始动手了。
业务往来的各种书面凭证是李建新首先要“搞定”的,原供应站业务经理手中的票据、订单以及货款传真全部被他收走,装满了几个纸箱。
书面“证据”被转移后,李建新便开始向“人证”下手。他威胁采购供应站的老员工“自愿”买断下岗,否则将不为其办理养老保险。
对于态度强硬的田东,李建新采用的办法是“砸钱”。田东说,李建新先后5次托人想请他吃饭,并开出了10万元的高价,只求田东闭嘴。严词拒绝后,田东听到的便是“小心点儿”、“不为自己想,也为家人留条后路”等恐吓。
在不断受到威逼利诱的情况下,最后只剩下田东和另一名员工坚持举报。二人在四面楚歌的境遇中,苦苦寻找着正义之剑。
正好赶上大接访公安局长做批复
2005年,在全国公安机关开展的“大接访”活动中,田东看到了希望。他认为只要自己反映的是事实,就一定会引起重视。
应该说,田东的上访程序出现了“误差”。按照当时的规定,田东首先要到采购供应站所在地的公安分局上访,然后凭该分局开具的回执单方可与副市长、市公安局局长刘和面对面。而田东却是“越级上访”,在市公安局局长接待日那天,他直接前往接待地点,向接待人员递上举报材料。
市公安局控申处接待人员的态度非常好,虽然田东的上访明显违反程序,可当工作人员了解了举报情况后,立刻上报领导,随后又破例将材料直接交给副市长、市公安局局长刘和,并很快得到刘和的批复。市公安局将此案定为“7·29重大偷税案”,由和平公安分局经侦二大队抽调精干力量组成专案组。
由于相关证据早已被李建新转移,采购供应站的相关重要工作岗位上也早就被他换上了“自己人”,使警方的工作遇到了极大的困难。在取得大量证人证言的基础上,侦查员多次与采购供应站有贸易往来的外地企业收集证据。其中,仅在一家食品厂就复印单据2400余张。
警方后来了解到,从1999年起,李建新采取隐瞒销售收入、做假账和设账外账等非法手段进行偷税,偷漏税款高达1600余万元。
拔出萝卜带起泥舅舅外甥挨个查
田东举报,2003年,李建新曾出资在大东区联合路成立了“沈阳市嘉汇食品有限公司”,法人代表是其外甥。在对食品采购供应站的调查过程中,警方怀疑嘉汇已经成为李建新转移资金的平台。从2004年开始,在李建新的安排下,采购站的业务已逐步转由嘉汇经营,相关资金也不断由采购站向嘉汇转移,目前采购站已成为空壳。
2005年10月,李建新被警方刑事拘留,次月被检察机关批准逮捕。警方在对其进行调查时发现,嘉汇公司的偷漏税额达300余万。
2005年9月下旬,大东公安分局经侦二大队接到市国税局转来的“嘉汇食品有限公司涉嫌偷税,且数额较大”的群众举报。侦查员邱国辉和刘忠多次前往“嘉汇”取证,但是每次都和相关的业务员、主管会计“擦肩而过”。
“躲避警方的调查,说明他心里有鬼。”既然对方避免正面交锋,大东公安分局经侦二大队大队长王文亮决定迂回作战,寻找与“嘉汇”生意往来频繁的企业,对方的账目中必然包含“嘉汇”的身影。
飞赴广东去取证狡猾嫌犯又跑路
2005年11月5日,王文亮带领两名侦查员飞抵广东省开平市。该市一家规模庞大的食品集团和“嘉汇”的关系非常密切,其生产的食品在辽宁地区全部由“嘉汇”代理销售,双方是绝对的利益共同体。可是,经侦警官们却碰上了“软钉子”。
王文亮后来的招法让这家食品集团始料不及,几名沈阳警官离开后,当地国税局的工作人员出现了。“我是开平市国税局的,代表国家查账,现在就把整个集团的账全部调走,你们必须无条件配合,阻挠查账就是抗法行为。”
根据开平市国税局提供的资料,沈阳警方初步核实,“嘉汇”法人代表张超涉嫌偷漏税380余万。受舅舅入狱的影响,张超早已逃之夭夭。2006年1月6日,张超被列为网上逃犯。
潜回沈阳过生日警察送上副手铐
为了抓捕张超,大东公安分局经侦二大队的警官们费了不少心思。考虑到逃犯通常会在过节时潜回家中,除夕当夜,警官们兵分几路把守在张超可能出现的地点。7天过去了,张超依旧无影无踪。
对于张超来说,今年的生日绝对是值得纪念的。4月22日,王文亮获得准确消息,张超当天下午将在皇姑区的一家酒店为自己庆祝27岁生日。迅速调集人马,警官们在酒店周围埋伏了下来。
从一辆微型面包车上走下的几名男女引起了大家的注意,他们好像都在刻意掩护走在中间的一名头戴前进帽、遮住大半边脸的男子。
半个小时很快过去了,几名警官拿着手铐冲进包房,见到了潜逃多时的张超,当时他正端着酒杯向宾客人致词。
根据警方透露的消息,辽宁省历史上最大的偷漏税案涉及金额为2010万元,李建新、张超爷俩的涉案金额总和已经直逼这一数字。目前,警方对此案正在进一步审理中。 | |
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