水母网7月17日讯

　　一个来自辽宁丹东的诈骗团伙，在没有任何出口贸易业务能力的情况下，吹嘘可以将产品出口到朝鲜，与浙江、上海、江苏等地数十家企业签订虚假购销合同，骗得佣金及货物数百万元。其手法之“新颖”、流程之“规范”、策划之“周密”，令人震惊。芝罘公安分局历时4年，将犯罪嫌疑人逐一收归法网。

　　2002年11月，浙江省武义县沁园春茶叶有限公司经理陈某，来到芝罘公安分局报案，称其与烟台市“之利经贸有限公司”签订了出口茶叶到朝鲜的购销合同，交付了45000元的佣金，但在验货时被告知货物数量不足不能出口，已交佣金不予退还，疑是骗局。

　　表面看，“之利经贸有限公司”的做法符合贸易公司的操作规范，很难断定是否诈骗。调查中，办案民警从工商部门和上级移交案件中发现，此类案件非常多，都是“之利经贸有限公司”所为，受害单位多来自江浙一带。

　　“总不会都是经济纠纷吧？”民警敏感地意识到其中必有问题。“之利”现象迅速引起了芝罘公安分局党委的高度重视，一个由分管副局长赵和平挂帅，经侦大队大队长靠案指挥的专案组组建起来。

　　仓库布控头目逃脱

　　经过案情分析，专案组决定先摸清“之利”公司的诈骗事实和作案规律，并安排经侦大队4名民警对该公司进行监控和守候，同时，秘密侦查悄然展开。

　　经过一段时间的侦查，民警初步掌握了“之利”仓库、人员、公司的一些情况，了解了部分犯罪事实和作案规律。2002年11月28日，经侦大队4名民警提前在“之利”设在市区西郊的货物样品存放地———烟台XX储运仓库布控。后来，“之利”的主任、业务员、保管各一名到场，招呼浙江海宁双联五金制品有限公司老总和工作人员将一批样品“入库”。见状，经侦民警立即介入调查。

　　总经理张某和第一业务副总马某得知情况后，立即潜逃外地，并指示下属将数车样品货物拉走。狡猾的犯罪团伙迅速从烟台蒸发。

　　落网的三名嫌疑人交待了“之利”的诈骗犯罪事实。芝罘公安调集警力，将“之利”办公楼依法查封，并将该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人全部列为网上逃犯，在全国范围内上网追逃。

　　喽罗交待骗术真相

　　按照嫌疑人的交待，诈骗手法之“新颖”、流程之“规范”、策划之“周密”，令民警都为之心惊。

　　1999年，这帮来自丹东的骗子在大连开发区开办诈骗公司，2001年，一名嫌疑人被抓，但未被确定为诈骗案件，嫌疑人被释放。骗子们知道大连不能呆了。2002年2月，祖籍芝罘区大疃的张某决定到芝罘区重操旧业，冒用“之利经贸有限公司”的名义“办公”，成立了骗子公司。

　　“之利”伪造了朝鲜“繁荣株式会社”的假印章和虚假委托函，由专人上网搜索江、浙等省份企业的联系方式，以传真、电子邮件、特快专递等方式，将虚假委托函复印件传给对方，宣称自己有出口到朝鲜的能力。几乎所有被联系的企业都表示欢迎。“之利”要求对方邮寄一件样品过来。收到后，“之利”以朝鲜“繁荣株式会社”的名义发去邀请函，称样品合格，要这些企业携带部分样品来烟台签订合同及商讨相关事宜。

　　来烟后，“之利”将样品指定封存，并要求企业交纳一定数额的佣金，讲明是给外方的好处费和招待费。之后，“之利”再和企业签订一份虚假的购销合同。在这期间，“之利”工作人员私下对样品做手脚，将样品外包装损坏或悄悄将其内物品抓出一些。接下来，“之利”组织假外商、假商检人员、业务员和受害单位一起去检验样品，然后以样品有问题为由拒绝出口，称佣金已被外方拿走，不能退回。

　　为安抚这些企业，“之利”假惺惺地要求它们回去“整改”，等整改合格后，再和外商一起去这些企业“实地验收”，同时，还签下虚假的“整改协议”，作为补充合同，称合格后以前的合同继续有效。

　　就这样，这些远道而来的企业被打发走了。老总们回去还狠狠地训工人：“样品都做不好？净给我丢人现眼!”企业以后再与“之利”联系时，“之利”以外商忙、公司业务繁忙、眼下派不出人等种种借口，一再拖延，不予理会。

　　跨省追击悉数落网

　　案件侦破了，但主要犯罪嫌疑人在逃。从2002年11月到2003年1月，芝罘公安分局接到江浙、上海、南京等地共38家企业报案，涉案金额高达110多万元。

　　该案牵扯面大，影响极坏，很多企业老总扬言：“被烟台人骗怕了，再也不能和烟台人做生意了。”虽然受害单位没有一家是本地的，但“之利”作的孽都算在了烟台人的头上，给港城造成了很坏的社会影响。芝罘公安分局党委决定不惜一切代价，全力抓捕。

　　专案组三次前往丹东抓捕，但这些人对案发早有准备，已将自家住房出租，漂泊在各处。

　　2003年3月，专案组查知，“之利”第二常务副总庞某在天津成立了裕华国际贸易公司，继续从事老本行。抓捕民警出击天津，端了庞某公司的老巢，庞某在外躲过一劫。同月，原“之利”主任刘某在威海开办诈骗公司，被威海警方查获，移交芝罘警方。

　　2004年4月，芝罘警方获取一条重要线索：原总经理张某在丹东市开发区鸭绿江边开办同样的诈骗公司———“宏大经贸有限公司”。经侦大队4名民警立即奔赴丹东，将张某抓获归案。

　　2006年1月，专案组将隐藏在丹东的原“之利”二把手马某抓获。三把手庞某也落入法网。

　　从2002年11月至2006年3月，在历时4年的时间里，芝罘公安分局先后前往丹东、沈阳、大连、天津、济南等地实施抓捕，将8名主要犯罪嫌疑人收归法网。这一隐藏很深的诈骗团伙全军覆灭。落网后，张某大言不惭：我对烟台是有贡献的，没骗一家本地企业，受害企业来烟吃、住、用、发货、交通等都产生了利润，我以为烟台警方不会管这事的。然而，芝罘警方还是以高度的责任感，为烟台长远考虑，坚决打掉了这一损害烟台形象的毒瘤。

　　目前，“之利”的一、二把手张某和马某正在接受芝罘区人民法院的审判。（文中诈骗公司为化名）

　　延伸阅读

　　骗子的骗术实在是“高”

　　小老板们可要注意了

　　这是一起罕见的典型合同诈骗案，芝罘区公安分局对其进行了深入分析。警方透露，这帮来自丹东的骗子老谋深算，“之利”骨干在45-50岁间，业务员都是20余岁，52岁的总经理张某学历最高，是大专，二把手马某是文盲，其余基本是中专生和初中生，大部分是丹东市下岗职工，还有人受过打击处理，但个个能说会道，貌似真正的“老板”，其动作也算“大手笔”———

　　骗子公司几可乱真

　　每个办公室装饰豪华，老板台、传真、电话、茶机、沙发、空调等设施一应俱全，非常气派，看上去是经济实力雄厚的公司。至案发的短短时间内，其租用的办公室已达20多间，设出口一部、二部、计划部等20个部门，每个部门都有一个主任和副主任，除了没有出口的能力外，所有模式和程序与正规经贸公司完全一样。不是专业人士根本看不出什么异样。

　　据称，骗子在烟台所用仓库中，衣服、鞋帽、眼镜、打气筒等等，所有轻工用品几乎样样俱全，不下千种，价值五六十万。后来运走数车后，目前被警方封存的样品价值仍达十几万。从1999年至2004年，骗了多少企业，骗子已记不清了。

　　骗子收的佣金一般在2—4万元之间。因路途太远，很多企业发现受骗后，不愿为了这点佣金和样品而来回奔波，如果真打起官司，一是浪费时间和精力，二是讨回的利益还不够来回的路费，所以很多企业就不了了之了。案件侦破后，广东某鞋厂一万多元的货还在市区西郊的仓库里，老板接民警电话后，死活不肯来取货，称他早就识破了骗局，但来烟取这点货没意思。

　　由此看来，被骗企业远远不止38家，涉案佣金更不止110多万元。

　　环环相扣天衣无缝

　　除了佣金，对受害企业来说，损失的还有差旅费、运输费、食宿费及招待费，还有骗子们索要的好处费———比如新款手机。最要命的是，骗取佣金后的“补充协议”，使得许多企业回去整改，并按合同生产产品存放，等待出口，进而造成巨额损失。

　　丹东和朝鲜隔江相望，骗子知道朝鲜有个“繁荣株式会社”，外人也容易相信其能与朝鲜发生业务联系。另外，芝罘区原有的“之利经贸有限公司”属对口企业，并经国家经贸委允许，有进出口产品的权力。

　　江南诸多企业只能通过当地工商与烟台工商联系，查知的均属真牌子“之利经贸有限公司”的信息，无法作深入调查。至于“委托函”因是朝语写的，企业看不懂，难以查证，曾有少数人通过国际查询，查知朝鲜确有“繁荣株式会社”，别的就查不到了。

　　此外，骗子公司在操作过程中非常正规，几乎天衣无缝，受害企业难以识破骗局。

　　从主观方面，骗子只选小型个体企业下手。小企业老板多是从农民转变而来，广东、浙江的多是个体户，江苏的多是乡镇企业改制而来，老板的文化水平比较低。而现在小公司越来越多，是买方市场，产品销售是大问题，往往饥不择食，加上他们接触的是现款现货的国内贸易，没有或者很少了解国际贸易。急于卖货，防范意识差，上当受骗就不足为奇了。

　　采访结束时，民警语重心长地说：“现在小企业越来越多，已被骗子盯上了，因此各种合同诈骗案件有增多的趋势。小企业对合作企业要进行深入考察，不要贸然缴付佣金等各种费用。”

　　（记者董方义通讯员任路明潘绍航周福基）