深圳一银行客户经理许某与他人内外勾结,利用深圳一家公司资料盗开了该公司的网上银行账户,转走该公司1500万元巨款。涉案的4名犯罪嫌疑人被深圳市检察院以诈骗罪提起公诉,深圳市中级人民法院昨天开庭审理此案。
去年9月12日下午,深圳市一投资有限公司向警方报警称,该公司存在深圳一银行的一笔1500万元巨款突然被人转走。接到报案后,警方迅速展开调查,并采取行动冻结了已经被分散转移到数家银行账户上的1500万元资金。
据警方调查,去年5月,犯罪嫌疑人周某通过中间人找到这一家公司,声称自己有一块地产项目可以转让。经多次接触洽谈,该公司表示了买地意向。
此时周某称,公司应证明一下自己的资金实力,生意才可以继续谈。而证明实力的方式,就是公司要在银行开一个账户,存入5000万元,45天不得使用。
由于账户是自己开,所有权、使用权都在自己手里,所以公司就答应了对方的要求。公司财务经理带着开户的材料到深圳一银行开了户。
按照周某要求,去年9月12日下午2时,该公司将5000万元存入所开账户。
当日下午,该公司及银行方面突然发现该账户上的1500万元被别人通过盗开的网上银行给转走了。于是迅速报案。
警方很快就抓到了办理网上银行业务的江某和周某。原来,周某等人利用该公司的资料开通了公司的网上银行账户,转走了1500万元巨款。
经过调查后发现,原来是银行客户经理许某违反规定,将公司的银行客户资料进行了复印,使犯罪嫌疑人利用这些复印件开通了网上银行。(据广州日报)来源:扬子晚报网 |