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本报讯(记者安然)记者从市公安局经济犯罪侦查处获悉，三个藏匿在雅宝路地区的特大地下钱庄于上周被警方捣毁。经初步估算，这几个团伙涉案金额高达数亿元人民币。为了不引起银行和警方的注意，该团伙每天有专人带着装有百万美元的箱子，乘飞机向外地转移。
9月13日傍晚6时，一辆开往首都机场的轿车被民警拦住。从车上乘客携带的手提箱里，警方查获了96万美元。车上乘客被当场拿下。与此同时，北京、温州两地警方同时行动，将11名涉嫌非法买卖外汇的嫌疑人全部抓获。除了查获的美元外，警方还收缴了45万人民币，冻结赃款1600余万。
办案民警透露，以往黄牛在雅宝路中国银行等地拉散客，现在则发展了固定客源。“他们的客户主要是雅宝路一带的商人。商人卖货收进美元，他们就用比银行还高的汇率换来。这些人信誉很好，就算一时拿不出那么多人民币，商人也会很放心的把美元先交给他们。”
据民警介绍，以前，银行和警方可以在发现某个账户频繁存取大额美元和人民币之后，对这个账户进行调查。而在本案中，北京的银行只见有人取走人民币，却不见存入美元。2004年11月至2005年8月间，中国人民银行反洗钱局发现，4个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的1.2亿余元的汇款，这些汇款被人从北京分批以每天提取200万元的速度取走，账户运作相当可疑。根据银行通报的情况，北京警方迅速介入，逐渐发现了相互有业务往来的陈某、韩某、吕某等三个团伙的蛛丝马迹。
警方多日蹲守发现，三个团伙作案极有规律。其中，韩某的团伙最为诡异:每天上午，韩某与同伙马某等人到金宝街交通银行提取大量人民币现金，然后分散到若干倒汇人员手中，再由倒汇人员深入到雅宝路商户中收取美元，到了下午，韩某将收到的美元送至马某的租住地，再由马某乘坐航班将当日收取到的美元现金送至深圳。每天空运的“战果”都在100万美元左右。据民警介绍，嫌疑人到几千公里以外存储或兑换美元，是想避开银行监管，避免在同一地大量频繁进出两种货币，引起有关部门的怀疑。
经侦处民警表示，地下钱庄的存在给各种犯罪团伙“洗钱”提供了极大的方便，给打击贩毒等工作造成了障碍。同时，无法从正规途径获得美元的单位和个人也可通过地下钱庄获取美元，扰乱了我国的外汇管理制度。
为打击地下钱庄，7月1日，市公安局和中国人民银行北京营业部联合会达成协议，金融机构一旦发现可疑资金的流动将在第一时间反馈给警方。J060 | |
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