事关证券、期货、保险等领域的反洗钱规章,正在最后紧张的修订之中,有望最早本月正式出台。
央行表示,今年4月12日,推出的《证券、期货业金融机构反洗钱规定》就明确,当发生人民币5万元或等值美元1万元以上的大额期货现金交易时,证券、期货业金融机构应对客户身份进行审查、核对,并在交易发生后报送中国反洗钱监测分析中心;证券、期货、基金公司三类公司总部于每周第一个工作日汇总本机构上周可疑交易情况,并于同日以电子文件形式报送中国反洗钱监测分析中心。