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中新网12月5日电 据每日经济新闻报道，上海近期破获一起建国以来规模最大的地下钱庄洗钱案件，涉案金额达50亿元人民币。央行上海总部负责人称，央行上海总部今后将从七个方面入手，加大反洗钱工作力度。
该负责人表示，将继续加强对金融机构的监管，对商业银行进行新一轮的反洗钱检查，发现违规行为将严厉处罚，并建立反洗钱违规信息披露制度，同时加大对保险和证券业反洗钱工作的检查力度。反洗钱资金监测实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的联接，并进一步规范涉嫌犯罪的可疑交易线索的移送程序。
该负责人还表示，加强反洗钱的同时，将注重保护公民、法人的合法权益。
据介绍，对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
央行设立中国反洗钱监测分析中心，作为中国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
《反洗钱法》严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。
有关方面将保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，《反洗钱法》规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(卜春艳） (责任编辑：赵健) | |
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