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中行开平支行案余振东被遣返 另两人遣返谈判中
时间:2006年12月19日11:49 我来说两句  

 
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来源:中国网
  2006年12月19日上午10时,公安部、中国人民银行召开新闻发布会,联合通报近年来公安机关与人民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩在回答华尔街日报记者的提问时称,中行开平支行案件另外两名外逃贪官的遣返工作正在谈判之中,一下为发布会相关答问记录:

  [香港有线电视记者]:

  口径不一致,现在是三个,1月1日之后是7个,按照现在的说法,那三个有没有打击犯罪的数据?另外一个问题,你们冻结了资金,跟涉及犯罪的资金差距很大,是不是有什么困难,所以不能把犯罪经营的所有金额都冻结?

  [公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩]:

  冻结的资金,是当场冻结的这些资金,你说的几十个亿,为什么跟它差距大,比如经营地下钱庄要一年、两年的时间,是他经营的交易量,是这么一个概念。

  [华尔街日报记者]:

  你提到有七种罪行,哪一种罪行是最严重的?第二个问题,洗钱犯罪,涉及美国的有没有什么案子?

  [武和平]:

  关于七类犯罪哪一个严重?法律有明文规定,要依法打击,这七类对我们来说,只要存在,就要打击,发现线索就要查证。刚才我讲到,“9·11”及其他恐怖组织活动发生之后,人大立法机关就根据形势变化,把恐怖犯罪的洗钱和非法所得的转移列入打击反洗钱工作当中,立案查处。

  [公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩]:

  中国银行广东开平支行三任行长利用职务便利,贪污挪用公款将近6亿美元,后来通过香港地下钱庄洗钱到美国,在美国购买了豪宅,后来经过中美双方执法部门的密切合作,已经把三个行长,一个主要的犯罪嫌疑人遣返回国,这是中美执法合作的一个成功的案例。另外两个人的遣返工作还在谈判当中。

中行开平支行案

“开平案”大事记余振东一审被判处12年徒刑
案犯三人:一人被遣返获刑12年 另两人遣返谈判中
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外逃嫌犯:“开平二许”介绍
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开平案消息
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(责任编辑:黄成勋)


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