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反洗钱法明年实施 查贪官可获48小时资金冻结权
时间:2006年12月19日13:10 我来说两句  

 
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来源:北青网—法制晚报


反洗钱法明年实施 查贪官可获48小时资金冻结权

公安部新闻发言人武和平介绍我国打击洗钱犯罪基本情况

  发布会实录:公安部和人民银行通报打击洗钱犯罪情况(全文)

  公安部联合央行上午通报反洗钱情况 称明年反洗钱法实施后有关部门获授权 查贪官可先冻资金48小时

  将便于封堵外逃贪官转移金钱 另据介绍今年本市已破获重大地下钱庄案2起

  本报讯 (记者王媛媛) 今天上午,公安部、央行联合通报近年来警方与银行配合打击洗钱犯罪的有关情况时表示,明年反洗钱法实施后,相关部门将获得48小时的资金冻结权,以便于封堵外逃贪官转移金钱。

  据介绍,《中华人民共和国反洗钱法》将于明年1月1日实行。

  在谈到封堵外逃贪官转移金钱问题时,中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示,反洗钱法给反洗钱行政部门一个权力,即48小时的资金冻结权,“在反洗钱法实施之前,我们通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查,由公安机关在它的权限范围内实施堵截。”

  金融机构的反洗钱义务同时也是反洗钱的三个基本制度:建立客户真实身份的识别制度;客户身份资料和交易记录的保存制度;大额交易和可疑交易的报告制度。

  今年末,我国全面向外资银行开放人民币业务,中国公民可以到外资银行去存款。外资银行进入中国以后,接受中国监管当局的监管,履行反洗钱义务。根据大额可疑交易报告,如果以外资银行作为洗黑钱的渠道,可以通过监控系统反映出来。

  公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩称,洗钱犯罪对老百姓的损害是间接的。百姓要通过合法的金融机构进行金融交易,不要轻易地将一些身份证件转借给他人。

  打击洗钱犯罪是破获贩毒、走私案件及遏制收受贿赂、贪官外逃和转移资金的有效措施。

  据统计,今年以来,警方破获重大地下钱庄案件7起,其中包括发生在北京的2起,共抓获犯罪嫌疑人44名,缴获、冻结资金折合人民币5800多万元,涉及非法经营资金达140多亿元。

  打击洗钱:公安部央行协作打击洗钱 实现本外币反洗钱统一

        公安部称勿将身份证借他人 谨防被用来开户洗钱

        央行:虚拟货币如果存在洗钱行为 也在监管之列

  洗钱危害:洗钱犯罪影响外汇储备和税收 危及国家经济安全

  典型案例:中国警方公布洗钱七手法 称不法分子投资房地产

        公安部央行公布协作配合打击洗钱犯罪典型案例

        中行开平支行案余振东被遣返 另两人遣返谈判中

 

[下一页:反洗钱法相关规定]

反洗钱法

反洗钱法:金融机构如违规最高可罚500万元
 反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款。[详细]
反洗钱法解读
特别冻结权 解读反洗钱法:央行获“特别冻结权”
堵截外逃赃款 《反洗钱法》收紧赃款外流法网
范围:反洗钱措施适用于反恐融资 加密国际引渡网
影响:与外国联合打击洗钱犯罪 打击外逃贪官
背景:跨国洗钱已成重要犯罪手段

典型案例——中行开平支行案

“开平案”大事记余振东一审被判处12年徒刑
案犯三人:一人被遣返获刑12年 另两人遣返谈判中
 2001年10月12日 中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时,发现联行资金项下出现了4.83亿美元亏空,案发范围迅速锁定开平支行……[详细]
外逃嫌犯:“开平二许”介绍
 开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人被指控内外勾结,利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞,大肆贪污挪用巨额银行资金,涉案金额超过4.85亿美元,并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。[详细]
开平案消息
·余振东狱中书面供词曝光 被判12年内幕
·开平案主犯余振东贪污4.82亿美元“免死”
·开平“二许”被律师塑“清贫”形象 变形记
·中美联手打击外逃贪官 揭示中国巨贪的逃亡片段

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(责任编辑:王伟)


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