辽宁五部门联手反洗钱

　　法制网沈阳12月25日电记者霍仕明记者今日从中国人民银行沈阳分行获悉，目前辽宁省工商、公安、税务、财政、金融监管机构已经开始联手反洗钱。此前，今年12月23日，中国人民银行沈阳分行及其营业管理部联合在沈阳市政府广场开展了一场声势浩大的反洗钱宣传活动。

　　据介绍，辽宁省将建立反洗钱的三个基本制度，分别是建立客户真实身份的识别制度；客户身份资料和交易记录的保存制度；大额交易和可疑交易的报告制度。截至目前，包括中国人民银行沈阳分行在内的5家金融监管部门已成功破获了两个特大地下钱庄案件，冻结账户541个。

　　根据反洗钱法的规定，单位(法人、其他组织和个体工商户)之间100万元以上的单笔转账交易，单位和个人之间20万元以上的单笔转账交易，20万元以上的单笔现金交易，单笔或累计1万美元以上的外汇现金交易，企业50万元以上、个人10万美元以上单笔或累计外汇非现金交易均属于大额交易。（责任编辑：徐艳丽）