神秘男子每天上银行汇款30笔

　　央视披露上海50亿元洗钱案内幕

　　核心提示

　　从2006年一季度起，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有几个人在频繁办理巨额境内外银行汇兑业务。据有关方面调查，这是一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。

主要犯罪嫌疑人名叫罗怀涛，新加坡籍。他涉嫌通过开设地下钱庄收取大量不明来路的资金，然后通过多家银行以隐蔽形式向境内外大量汇兑，交易量多达2万多笔，金额达到50亿元之巨，洗钱行为遍及上海、苏州等地。

　　不久前，上海警方破获了这起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。罗怀涛现已被警方抓捕归案。

　　神秘男子天天上银行

　　从2006年一季度开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有几个熟悉的面孔频频在这里办理大量的境内外汇兑业务。

　　交通银行上海浦东分行一位工作人员告诉记者：“有个人经常到我们这里来，而且交易量又很大。我们银行对这种交易量大的一些大客户都是有一些优惠的，我们就想让他办一个VIP卡。那样的话，他可以比较方便地办业务，但是这个客户不管我们怎么说，他就是不想办。”

　　一般客户都希望拥有的VIP卡，这位客户却因为不愿意留下办卡人的个人资料而拒绝办卡，这固然让人难以理解，但办不办卡本身说起来，也是无可厚非的。但是让人生疑的是，这位客户往往一天之内就要多次排队，分别在不同的柜台办理业务。这种交易频繁发生，金额都是很大的。银行工作人员通知各个网点对他的部分交易信息实施跟踪。实施跟踪后，种种迹象表明，这名男子有洗黑钱的重大嫌疑。

　　银行调查揭开50亿黑钱案

　　经调查，这名男子名叫罗怀涛，他涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。他的汇兑业务还扩展到了许多家银行。

　　中国人民银行上海总部反洗钱处监管一科副科长范如倩告诉记者：“我们在收到交通银行可疑交易报告之后，就进行了分析，发现这个男子的交易情况确实有很多可疑的地方。我们就从其他银行报送的可疑交易报告当中进行了一下筛选，发现其他银行也有报送。这种情况更引起了我们的重视，我们在全市范围内进一步搜索。”

　　上海浦东是目前国内金融业发展非常快的地区之一，有近百家大大小小的银行汇集在这里。为了全面摸清这个叫罗怀涛的人的交易情况，反洗钱部门在全上海范围内进行了调查。调查的结果令人大吃一惊。经调查，罗怀涛涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。他的汇兑业务还扩展到了许多家银行。

　　中国人民银行上海总部反洗钱处处长杨一民向记者证实，该案主要犯罪嫌疑人罗怀涛是新加坡籍，他开设地下钱庄，总的涉嫌洗钱金额达到50个亿。

　　每天到银行交易30笔以上

　　由于这起案件涉及洗钱的金额巨大，已经移交给公安机关立案侦查。目前，一些犯罪嫌疑人已被抓捕到案。

　　上海市公安局经济犯罪侦查总队二支队侦查员朱海说，初步查明，从2004年起一直到2006年5月份案件告破，涉案犯罪嫌疑人的客户遍及全国多个省、市、自治区，交易笔数达2万笔以上，涉及的金额有50亿之巨。从查获的这个地下钱庄涉嫌非法洗钱的单据上看，他们洗钱的频率之高更是惊人。“初步统计了一下，有2万余笔交易。如果剔除正常的双休日和节假日的话，他们每天在银行要从事30笔以上的交易。等于银行一开门，他们就过去了。然后在每个商业网点穿梭办理存取款手续。因为他们的规模实在非常大，应该是上海目前查处的最大一个地下钱庄案。”