北京雅宝路地下钱庄非法倒汇案宣判 五案犯获刑

　　雅宝路地下钱庄案五案犯被判刑

　　信报讯 （记者郭志霞） 昨天上午，朝阳法院对在雅宝路地下钱庄非法倒汇的5名被告人进行了集中宣判，5名被告人分别被判刑1年5个月至1年10个月不等。

　　2003年，石家庄一家公司因走私被北京海关查获。

　　经法院查实，被告人张仲义和李劲松曾伙同李某于2005年8月5日，在雅宝路附近非法为他人兑换外币，并通过一名叫尤素福的利比亚人向境外汇款12万美元、1109．7万日元，从中赚取差额。

　　被告人戚子涛、郭树雄、吕波曾于2005年6月至8月间，利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福的现汇（美元）存折，在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动，非法经营数额共计115万余美元。

　　按照相关法律规定，中国居民向境外汇出美元每次不得多于1万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇的过程不被发现，沈某和李某通过以合法的“外国公司驻京办事处”为身份掩护地下钱庄，利用“办事处”里外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

　　此前，沈某和李某已分别被朝阳法院判处有期徒刑3年和2年6个月。

(责任编辑：刘娅楠)