中行哈尔滨分行行长卷款6亿潜逃加拿大落网

　　据《重庆晨报》、《财经》报道

　　卷款6亿元人民币逃往加拿大的中国银行哈尔滨市河松街支行分理处（以下简称“河松街支行”）原主任高山与另一重要涉案人员李东哲，已被加拿大警方严密控制。中国公安部已向加方列出申请遣返人员名单。

　　据悉，高山、李东哲出逃加拿大之前，曾将大量资金调入加拿大境内，从而引起了加拿大警方的高度关注。随后，加拿大警方根据掌握的情况，曾派遣专员赴黑龙江向中国警方反映此事。

　　案发：行长卷款6亿逃往加拿大

　　2004年9月，“东北高速”因到期未偿还贷款，被交通银行长春分行告上吉林省高院。吉林省高院随即查封了“东北高速”在河松街支行开设的两个账户，金额共计2.9亿多元，随后作出判决：将“东北高速”账内的1.5亿元，扣划到交通银行长春分行账上。但是，原告始终没有收到一分钱。

　　2005年1月4日，吉林省高院执行法官及“东北高速”工作人员来到河松街支行，准备强制扣划1.5亿元欠款。这时，不可思议的一幕发生了：银行业务员用电脑打印出来的银行对账单显示，“东北高速”账户的余额仅剩7.31万元，原先的2.98亿元存款竟然不翼而飞！

　　银行业务员意识到问题严重，立即向上级汇报。当天，河松街支行行长高山没有来上班（事后人们获悉，他已于2005年1月3日卷款出逃至加拿大）。中行总行随即派工作组进驻黑龙江中行，并对河松街支行的账户展开彻底清查。

　　不久，“东北高速”接到下属公司——黑龙江东高投资开发有限公司的报告，称其同样存于河松街支行的530万元资金去向不明。

　　2005年1月26日，中国银行新闻发言人证实，1月3日，河松街支行行长高山全家离境去了加拿大，并且卷走了6亿多元存款。据称，高山卷走的这些资金，主要包括两笔：一笔是“东北高速”的存款，共计3亿多元；还有一笔是黑龙江辰能投资有限公司（以下简称“辰能公司”）的3.06亿元，作案主要方式是开具假存单。高山在最后的作案时间里，还从中行其他支行提现1亿多元，并在农行大庆支行取现金1500万元，涉案总金额7亿多元，其中6亿多元被转移到加拿大。

　　悲惨：受害公司总经理跳楼自杀

　　案件惊动公安部。公安部指令哈尔滨市警方彻查。哈尔滨警方迅速成立“1·06”专案组。“失踪”的高山被免职。

　　注册资金6.3亿元的辰能公司，损失金额高达3.06亿元，遭到重大打击。公司总经理赵庆斌在知道这件事的当天晚上，即2005年1月13日晚，在和几个好友吃完晚饭后，回到家里就从楼上跳了下去，当场死亡。

　　据悉，辰能公司是黑龙江省内最大的风险投资机构，隶属于黑龙江省电力开发公司，总经理赵庆斌40多岁，兼任黑龙江省电力开发公司副总经理。

　　2005年1月31日，某报记者在消息人士的帮助下，挖出此案的重要幕后人物——“世纪绿洲”公司老板李东哲。此人也已潜逃加拿大。李东哲是朝鲜族人。“世纪绿洲”在哈尔滨主营汽车销售，公司总部设在北京。

　　2005年4月18日，中行新闻发言人王兆文在新闻发布会上透露：河松街中行13名涉案人员被免职或开除。

　　震惊：黑龙江社保基金1.7亿被黑

　　不久，办案机关查出，黑龙江省社保局存在河松街支行的1.7亿元资金也被卷走。

　　2006年3月，即河松街支行巨额存款失窃案爆发一年后，损失巨款的“东北高速”、辰能公司等受害单位，对河松街支行提起民事诉讼，要求返还巨款，受害单位黑龙江省社保局未起诉。

　　角色：司机“上门服务”骗来巨款

　　2006年2月19日，在高山卷款潜逃案中扮演了重要角色的河松街支行外聘人员刘静，被检察机关提起公诉。

　　刘静初中文化，1999年来到河松街支行，身份为高山的司机。尽管只是一名司机，但他却能够以银行信贷员的身份，穿梭于河松街支行与各大企业客户之间，为企业提供所谓“上门服务”，包括收送支票和银行对账单等，为高山案中最重要的助手之一。

　　刘静涉嫌的罪名，包括票据诈骗罪、伪造国家机关证件罪和伪造居民身份证罪三项。据指控，刘静在明知高山使用伪造的企业对账单、转账支票等银行票据骗取客户资金的情况下，仍冒充银行工作人员，帮助高山将上述伪造的银行票据以“上门服务”方式，送给“东北高速”等储户，帮助高山欺骗储户，共骗得辰能公司3.06亿元、“东北高速”3亿多元、黑龙江省社保局1.7亿元、哈尔滨市旅游局1000万元，诈骗金额共计7.8亿元。此外，哈尔滨至祥和汇通物业损失的5000万元，因故未列入刘静案涉案金额。

　　关联：“东北高速”董事长受贿1900万

　　2005年1月13日，“东北高速”原董事长张晓光被刑事拘留。张晓光涉嫌的罪名包括：贪污罪、受贿罪以及巨额财产来源不明罪。在张晓光被拘捕期间，其妻在北京自杀身亡。

　　2006年9月14日，张晓光案开庭，检方起诉他受贿914万元，3934万元巨额财产来源不明。后来，经补充侦查，张晓光受贿额由914万元增加到1900万元。

　　第一次庭审时，检方提出“东北高速”在河松街支行丢失的巨款问题，质问张晓光接受李东哲的700万元贿赂，与巨款丢失有无关联。

　　张晓光的律师提出辩护意见称：2004年9月，吉林省高院冻结了“东北高速”在河松街支行的账户，但是，这笔钱随后被转出，均是由犯罪嫌疑人高山伪造印鉴转走的。张晓光即使收受李东哲的700万元贿赂，也只能算是李东哲对张晓光行贿，与高山、李东哲卷款潜逃案无关。