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北京警方破获中国近年涉案金额最大传销案件

  新华网北京2月9日电(记者李舒)亿霖木业集团有限责任公司(简称亿霖木业)以传销方式吸引投资者高价购买林地,从2004年4月至2006年间,敛财16亿多元,中国20多个省份的2万多名投资者上当受骗。9日,北京市公安局通报了这起中国近年来涉案金额最大的非法传销案件。

  据北京市公安局经济侦查处负责人介绍,2006年以来,许多群众向警方举报,亿霖木业以传销方式进行非法经营。北京市公安局经济侦查处依法受理并立案展开侦查,现已查明亿霖木业实际控制人赵鹏运、法定代表人屠晓斌等多人纠集在一起,成立了亿霖集团及多家关联企业,在全国多个省市低价收购林地,并以招聘为幌子,以高额回报为诱饵,在各销售分部下设部长、经理、主管、销售代表等四级销售人员,形成上下线关系,吸引投资者高价购买林地,赵鹏运等人非法经营额达人民币16亿多元。

  根据相关法律,赵鹏运等人进行传销活动,扰乱市场秩序,情节严重,已涉嫌非法经营罪,赵鹏运等9人2006年12月1日被公安机关依法逮捕。

  进一步侦查表明,赵鹏运等在销售林地时,向投资者收取了3亿多元的“林地管护费”,但既未按签订的合同将这笔资金交银行监管,也没有作为专项费用单独管理,更没有用于林地管护,而是混入销售林地款中,用于给各级销售人员发放提成和挥霍。

  据介绍,亿霖木业国企销售分部负责人黄金辉,提成高达5000多万元。近期,北京警方又刑拘了谷某等9名高级管理人员和传销骨干,初步统计9人共提成2000多万元。

  此外,北京警方敦促亿霖木业高管人员及各级传销骨干,尽快主动投案自首,立即退回违法所得,争取从轻、减轻或免除处罚。

(责任编辑:王伟)

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