吉林海天公司3年非法融资5亿多 10万人被骗(图)

第1页:高息做饵鲸吞5亿 海天神话覆灭第2页:记者暗访海天投资人宴会第3页:办公楼已封 仍有人留守第4页:分析与反思 神话=谎话

　　分析与反思 神话=谎话

　　“海天”神话能够在4年多的时间内聚敛5亿多民间资本，主要是因为其高息承诺。

从最初的三个月返利30%，到后来的三个月返利20%，甚至到最后的半年返利20%，“海天”都在缔造一个高额回报的神话。这让很多拥有财富梦想的人希望借此暴富。大多非法集资案、金融诈骗案都以这样的手段得逞。

　　四年来10万余人被骗

　　在不久前省公安厅的一则数据可以看出，2003年以来，全省公安机关共立集资诈骗案件64起，非法吸收公众存款案117起，涉案金额高达36亿元，被骗群众多达10余万人次。非法集资犯罪危害已很严重，犯罪涉案金额巨大，被骗人员众多，呈逐年增长的严峻态势，特别是近两年来，达到历史新高。

　　诈骗手段耳熟能详

　　不论最近的海天非法集资案，还是吉林新同舟公司非法吸收公众存款案、纳士塔非法集资以及本报曾暗访过的利百代非法集资等案件，归纳其手段却大多让人耳熟能详。

　　（一）以高额回报为诱饵，受骗群众人数众多。非法集资嫌疑人都是以高利息、高回报为诱饵，采取用后期存款支付前期本金、利息的循环方法实施犯罪行为。被骗群众在得到先期的高额回报后，即对投资的可靠性和盈利性深信不疑，不惜血本，倾其所有，直到案发时才意识到被骗。

　　（二）犯罪的实施组织化、专业性很强。多数非法集资的企业都有严密组织和实施计划，从法人到市场部部长都有明确的分工，按其计划实施吸储并有专人以讲课形式进行宣传、鼓动，从而促进吸储金额的突长。

　　高息暗藏巨大欺骗性

　　对此，业内人士认为，企业只能通过正规证券市场和银行贷款两种渠道进行融资，除此之外的任何社会融资行为均被视为非法，所谓的高息只不过是吸引投资者的“噱头”，以达到其非法集资的目的。即便其承诺的利率符合社会平均利润率，这种集资仍然是非法的。而其承诺的高息实际上更是暗藏了巨大的欺骗性，因为在高息承诺下，非法集资的企业迟早会入不敷出，最终受害的只能是“善良”的投资人。

　　“隐形股东”容易受损

　　另外，根据有关规定，企业在融资过程中可以在企业内部进行集资，但也必须经过有关部门的审批。

　　“海天”融资的实质是向社会公开借款，给投资人以所谓的“持股资格”，实际上，按照规定，企业股东不能超过200人，其他持有“股权”的投资人所进行的任何交易都不被企业所承认，不会对企业有任何影响，所以购买企业“股权”的投资者并不都是合法股东，只能登记在一些合法“股东代表”的名义下，成为这些人的“下线”。如果有执法部门来查，公开资料中根本体现不到这些投资者的名字。但是在股权托管部门设置的查询系统中是可以找到的，这就是为什么一些投资者可拿到看似合法的股权登记卡的原因。这种情况下，投资者的利益就只能完全依赖于这家公司的“良心”了，而一旦这家公司人间蒸发或死不认账，普通投资者作为并不合法的“隐形股东”，将会面临灾难。

　　美国上市也很难获利

　　“海天”的另外一个谎言是其在海外买壳进入美国OTCBB市场挂牌上市。业内人士指出，此说法完全是一种偷换，即使真的上市，股票也变现无门。最浅显的道理是，投资人购买的“股权”并非是海外上市公司的“股权”，因此，无力关注上市公司的市场行情。另外，因为OTCBB市场是为一些达不到NASDQ市场要求的公司准备的，由于其主要起到培育孵化的作用。即便真的上市，通常情况下，国内拟上市公司会以4：1左右的比例缩股，将国内股票换成海外公司股票。而且OTCBB的流动性很差，一般公司上市后股价都会狂跌。因此，投资者将面临更大的风险。

　　这些骗局应给我们足够的教训，致富的路上不会有真正的神话，靠能力、靠努力、靠毅力、靠耐力，才能实现我们每个人都有的财富梦想。

　　本版稿件 本报记者 东方 孙永亮　毕继红 彭洪升 李季　　

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