黑龙江康益公司非法集资6千万 500余人被骗(图)

店面不大，每天却有很多人聚集在此

“上线”给“下线”介绍投资情况

　　康益的财富神话

　　10万一年后变成20多万

　　季息是20分利，3月10日投了10万元给公司，6月10日就会拥有12万元（10+10×0.2）；9月10日就会拥有14.4万元（12+12×0.2）；12月10日就可以拥有17.28万元（14.4+14.4×0.2）；第二年3月10日就可以得到20.736万元（17.28+17.28×0.2）！

　　“张师傅”介绍：“只要你网罗的‘下线’总投资额超过了20万元，从21万元起，上线都将得到0.2的返点；当你和‘下线’总投资超过40万元时，从41万起返点提高到0.3；以此类推，投资总额超过100万元时，返点提高到0.5。

　　还有“节日奖金分配”

　　为招徕更多投资者，该公司还有一套完整的“节日奖金分配比例”。

　　10日当天，记者听完讲课后，田桂平部长送给记者一份“节日奖金分配比例”：以个人投资额分三个档次计算，投资1万~5万，最高得500元；6万~10万提成1.5％，最高应得750元；11万~15万提成2％，应得1000元。这个奖励计划从2006年元月开始执行。

　　奇怪的“保密协议”

　　记者发现，在新投资者与与康益签订的“借款协议”中，第三条款是“双方有为对方保守秘密的责任和义务”。他们的解释是：“虽然国家鼓励民间融资，但这种集资行为不符合程序，所以要保密。”据刘小平介绍，该公司在长春的投资者至少三四百人，金额超过千万。

　　康益的扩张

　　据长春市公安局经济犯罪侦查支队五队教导员张学民介绍，康益的非法集资与其高管层（即操盘手）相继出走有直接的关系，操盘手们的更迭将张国军非法集资的过程分成了不同阶段。

　　第一任操盘手因生活作风被开除

　　第一阶段：2005年4月，张国军萌生了非法吸收公众存款的念头。其间，通过搞直销的张洪一、范广军，他结识了专门从事操盘非法集资的延边人周士明，二人策划了以高息揽储的计划。张国军聘周士明为总经理，专门负责吸储，吸储总额的7%归周士明所有。

　　周士明又招来长春人张煜明任会计，二人立即在长春、延吉开始积极招揽投资人，张国军负责接待、介绍项目。后来，因张国军厌恶周士明生活作风将其开除，周士明索要5万元遭拒后离开。

　　第二任操盘手吸储440万余元

　　在第二阶段，张国军怕暴露非法吸储地点，不但完成了迁址，还在新操盘手的运作下，开始了大额吸储。

　　据了解，2005年5月开始，张国军开始再次寻找操盘手，张煜明引荐了非法集资操盘手、长春人杨桂荣。张国军在长春市名门饭店对面租赁了一处民房（2005年9月迁至桂林路与长庆街交会处附近“千百岁”店内），成立了康益公司驻长春办事处，任命杨桂荣为办事处主任，专门负责操作非法集资。

　　杨桂荣又招来刘小平、陈玉祝，2005年5月~7月，仍以康益公司上项目需资金为由揽储。张国军只对杨桂荣算账，由杨桂荣计提大盘（吸储总额）的7%留为手续费，后与刘小平、陈玉祝、张煜明4人再行分配。

　　其间，杨桂荣等人共吸储440.8万元，转给张国军370万元，剩余70余万元由杨桂荣支配，去向待查（其中4人计提手续费至少为30余万元）。2005年7月，杨桂荣与张煜明均辞职，现去向不明。

　　第三任操盘手飞速集资5603万

　　第三阶段，杨桂荣表达辞职意愿后，吸储人员张金珠又向张国军引荐了长春人田桂平。张国军聘田桂平操盘，田桂平又招来方秀华、张宗跃参与吸储。

　　经吸储骨干张雪华介绍，张国军又聘用部队退休干部王学海任长春办事处主任，为其吸储的同时还负责对长春办事处的人员进行管理。

　　田桂平上任后，以调动吸储骨干积极性为由，于2006年1月经张国军同意，将吸储季息由24%下调至20%，将其对大盘提取的7%的手续费升至9%，并重新设计了借款协议。自2005年7月~2006年5月20日期间，田桂平共非法集资5603.233万元，转给张国军982.78万元。至此，田桂平也成为和张国军联系最为紧密、与本案关系最为密切的操盘手。

　　记者了解到，为破获这个大案、掌握张国军等人经济犯罪的确凿证据，经侦支队五队对康益的投资情况及资金流向进行了全面审计。

　　审计结果显示，康益在2005年4月~2006年5月20日期间，吸储的存款即资本金来自于1637份借款协议。

　　其中，吸储人数为500余人，现未归还借款人数为393人（资金流向见附表二）。

　　警方提醒

　　为了减少受害人的经济损失，警方希望被害群众尽快到公安机关报案。同时，敦促涉案人员尽快到公安机关自首，公安机关将视情节，依法从轻或减轻处理。

　　专案组联系电话：0431-88908735

　　报案地址：长春市公安局经济犯罪侦查支队420室（2号楼）