汇业银行发表声明 否认有关帮助朝鲜洗黑钱指控

　　新闻背景：3月14日 美国以涉嫌帮助朝鲜洗钱为由 全面禁止与汇业银行交易

　　中新网3月27日电 据澳门市民日报报道，汇业银行和汇业信贷有限公司最终持有人区宗杰昨(二十六日)向传媒发放《有关澳门汇业银行及其子公司香港汇业信贷有限公司之严正声明》，表示有关指控声称汇业银行与朝鲜有关之个人及商业客户与参与假美钞、假香烟及毒品贸易的组织有连系，但没有提供任何证据，而汇业银行及其子公司亦否认有关的指控。

　　据悉，二零零五年九月，美国财政部指控汇业银行为“受极度关注的清洗黑钱的外国金融企业”，并建议施行措施要求所有美国的金融机构，终止一切与汇业银行之往来户口。此措施在二零零七年三月十四日获裁决落实执行，裁决认为汇业银行未有采取适当之监察，未能防范及侦察到清洗黑钱和其它的非法活动，对与朝鲜有关的客户未作出充分的查证，为不寻常和虚假的金融活动提供了便利。

　　区宗杰在声明中表示，汇业银行与朝鲜相关的帐户持有人进行正当的银行业务往来多年，其间汇业银行均有谨慎查证及核实，以确保这些业务是正当和合法的交易。而汇业银行一向深信此等交易为一般普通商业交易。根据国际标准银行惯例，任何人、机构或企业若作出不适当或不合法之活动，将会被有关当局列入“黑名单”，并通告各银行及相关的机构。当汇业银行及汇业信贷收到有关的讯息后，会立刻终止与该等人士、机构或企业的往来。汇业银行及汇业信贷在过往一向谨守这法规。

　　区宗杰表示，汇业银行及汇业信贷一向严谨遵守澳门与香港的法律、法则及行业准则。作为一个真诚守法的银行家，他深信相关政府部门，将会公平公正地处理这次事件，以确保其公民之权利及利益获得保障。

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