2004年以来,全省发生17起非法集资案件及线索,涉及全省7个市,涉案金额达52.6亿元,参与人员2万余人。昨日,省工商局组织召开严打非法集资广告会议,向公众通报了目前山西省存在的非法集资表现形式,警示公众远离非法集资。
众奥集资3亿失踪
在众多非法集资案例中,山西众奥电子商务有限公司非法集资活动最为典型。
该公司实行会员制,会员以“报单”形式投资。一单298元,可买单数不封顶,每10天返本三分之一,30天回本,40天再返利85%。会员交纳15000元加盟费后可建立加盟站,当站长向下发展会员,会员每报一单站长提成21.5元。
该公司在山西、河北、山东、辽宁等省设站200多个,会员2000余人,涉案资金近2.9亿元。
目前该公司已被查封,公司负责人已被采取刑事强制措施,此案还在进一步侦破中。
山阴打出林业旗号
还有的是以生态环保、绿色产业、植树造林为幌子,变相吸收公众存款,如秀美山川林业服务中心非法集资案件。
这个中心以动员群众投资种树为名,实则办理存款业务。投资的群众向该服务中心交纳现金后,与该中心签订“林权流转合同”,由该服务中心发给“林权证”(实质上相当于银行的存折)。林权人有“保赚林”、“养老林”、“致富林”三种收益方式,如购买终身养老林1万元,养老金可逐月领取100元,直至寿终。
该非法金融业务活动的区域,在大同市大同县境内3个乡镇和朔州山阴县,共吸收资金110.3万元。目前,在大同朔州市政府和有关县政府的共同努力下,这起非法金融业务活动已被取缔,集资款已全部追回,并陆续退还给受害群众。
运城鸡蛋店“巧”行骗
部分非法者以支付高息、红利或给予定期分配实物为诱饵,使群众获得暂时实惠,进而利用其进行宣传,扩大非法集资活动规模。
典型案件为:运城新绛县“城镇汝民鲜蛋供应店”以收取押金订金,免费供应鸡蛋、面粉、食用油为名义,或通过集资入股,收取加盟费、工作保证金等手段,大量吸取公众资金,被当地群众称为“鸡蛋会”。
该店从2005年到2006年2月期间,完全按其合同书内容兑现承诺,加之该店是以人们生活必需的面、油、蛋为载体进行集资,所以受骗群众较多。之后,该店又打出公司加农户幌子,谎称公司有鸡蛋厂、面粉厂、食油厂等,客户定金统一用于生产经营,然后优惠供应客户。
2006年4月份,经公安局经侦大队调查,确认其为非法吸收公众存款,涉案金额达90万左右,涉及新绛县6个乡镇,受骗人数达2000人。此案正在审理之中。
晋中商铺许诺高回报
目前,在房地产行业,有不少开发商,以返租商铺名义,许诺低风险高回报,非法吸收公众钱款。
如晋中傅山房地产公司涉嫌非法集资案。2005年8月,该公司在晋中媒体宣传,每平方米商铺价格为1300到1600元,若投资13万元购10平方米商铺,傅山公司承诺3年到5年后回购,该公司理财活动由光大银行提供担保,保证投资者15%年回报率,共计划募集资金4500万元。
该广告引起晋中银监分局重视,之后与工商、公安等部门联合实施了查处,成功将这起涉嫌非法集资的事件消灭在萌芽状态。
以基金名义蒙钱
目前,股票、基金也是非法集资者动歪脑筋的领域,他们以出售内部职工股、原始股、投资基金名义,擅自公开或者变相公开发行证券进行业务活动。
典型大案为:美国“金汇基金”非法集资案件。中国境内投资者先进入该基金网站注册成用户,然后开启账号,并投资资金到计划项目中,从第二天起投资的资金开始获得利润,所获回报每日进入投资者电子账户,最低回报率每日2%,最高可达3%。同时,会员可通过发展下线方式扩大集资范围,获得额外佣金和红利。
目前,该网站已被查封。案件案件正在进一步侦破。
警示公众远离
昨日,省工商局也发出了严打非法集资广告的通告,有11种集资性广告禁止所有媒介刊登,同时提醒公众远离非法集资,否则有可能倾家荡产,参与非法集资的损失国家不能代偿。
全省叫停的11种非法集资广告为:以投资咨询名义,发布“无抵押、无担保、无户籍限制、多渠道、多种形式无息贷款”为内容的广告;名为代客理财,实为吸引违规资金入市炒作的广告;以互联网为平台,以境外基金为幌子,以广告宣传为手段,以高额回报为诱饵的广告;通过入股分红、认领股份等形式进行非法集资的广告;以电子商务名义骗人入会,实施非法集资的广告;以购买产品或发展会员名义,通过发展下线获得收益的非法集资广告;代办信用卡(贷记卡)或提现服务的非法集资广告,以及其他利用新闻媒体报道形式发布的非法集资广告等。
省工商局警示公众远离非法集资,不要轻信暴富的鼓吹。如果不幸落入骗局,要及时和当地工商部门联系或直接拨打12315反映。工商人员特别提醒市民,非法集资本身就是违法行为,参与者由此造成的损失国家不可能代偿(即“买者自负”)。对非法金融机构和非法金融业务活动的债权债务清理后,责任人的剩余资产不够返还出资者出资的,只能就所剩余的资产在出资者之间按比例返还。来源:山西青年报 (张伟)
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