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农民自称剑桥博士创建黑基金 非法集资达上亿元

  高管年薪200万元,投资将获高额回报……中鼎鑫描绘了一幅宏伟蓝图,并迅速吸纳了大量资金,但其员工慢慢发现,总裁和公司本身都充满了疑点。

  4月21日,中鼎鑫创业投资有限公司三名主要负责人被警方刑拘,原因是涉嫌非法吸收群众存款。

“中鼎鑫创投基金”未经证监会备案、批准,属于非法基金。

  目前,受骗人数和金额不详,公安机关正在核查之中。

  筹备期高薪挖人

  沈明(化名)原是一家信托投资公司的中层管理人员,2006年10月底,他认识了中鼎鑫创业投资有限公司(以下简称中鼎鑫)总裁陈子涵。

  沈明说,陈子涵向他描绘了一幅宏伟蓝图:中鼎鑫是国内首家在国家发改委备案的投资银行,将在浙江、上海、广东等地设立分公司……将在国内以及东南亚投资50到100个高回报项目……给即将加入公司的高管200万元的年薪……陈子涵称公司将先发行基金融资,运作一个阶段后会进入银行、地产界,并投资一系列金融衍生产品。

  11月底,沈明加入了中鼎鑫。

  随即,融资部、投资项目部等各部迅速组建,各高管开始招兵买马。

  2006年12月,公司搬入金融街中国再保险大厦10层。在看到1亿注册资金到账后,沈明觉得吃了定心丸。

  因“高额回报”迅速扩张

  中鼎鑫融资部一名总监刘欣(化名)告诉记者,陈子涵不仅描绘了诱人前景,还让大家感觉到有丰厚奖励。

  记者看到了一份中鼎鑫的奖励办法:开业当天单笔融资100万奖励5万,每增加100万增奖5万,1000万以上奖励60万,100万到1000万之间可以提成4%……

  据刘欣讲,中鼎鑫在各销售分部下设高级总监、高级经理一直到见习经纪人等多级别销售人员,上级根据下级销售业绩提成。

  中鼎鑫的网站上称投资“中鼎鑫创投基金”可得到比银行利率高一倍的利息,同时该基金还可转售。中鼎鑫还声称自己是国家金融改革创新的一个试点和新举措。

  根据中鼎鑫的宣传,买3年期基金5万元,综合收益8.06%,三年后收益12090元,而5年期综合收益达8.71%。中鼎鑫融资部的李女士说,公司承诺是保本基金,她也投了5万元购买3年期基金。随后,她的几个退休同事在她推荐下也买了该基金,总计11万元。她说融资部的很多员工都买了基金。

  李女士说,公司以高额回报吸引员工和投资者,并吸引大家拉亲朋好友加入。很快,公司员工就达到300多人。

  中鼎鑫高管沈明向记者出示了一份“投资人信息登记表”,根据表上登记的信息,从3月25日到4月7日,开业仅十余天,部分账目上显示吸纳资金额已超过1亿3000多万元(其中1亿元显示未到账)。

  记者根据登记表上的信息随机联系了几个投资人。其中投资5万元的张大妈说,她是通过邻居知道“中鼎鑫创投基金”的,邻居的原同事在中鼎鑫工作,当时觉得他们自己人都买,应该没问题。

  高管发现种种疑点

  沈明说,陈子涵曾说几个高管无试用期,月薪十几万元,但从2006年11月到今年春节一直未发工资。陈给的理由是正在发改委备案,资金被冻结。

  不过,直到后来离开,沈明他们也没有领到工资。

  融资部的总监刘欣讲,“中鼎鑫创投基金”说明会中总会讲:“我们是和各个地区政府合作投资的,政府‘一路绿灯’,为我们提供一切保障。就算我们公司没了,还有政府在,投资者完全可以放心投资。”不过,公司一直没有说明具体的投资项目,这让刘欣很迷惑。

  另一方面,如果发行基金,须在证监会备案,作为公司高管都应附上详细简历,但是公司直到开始融资都没有要求高管备案。公司里只有高管入职时填的一张简历表。

  这一切,让沈明等公司高管对陈子涵充满怀疑。

  据沈明讲,陈子涵40岁,说话很有气势。在公司另一高管董秩(化名)印象中,陈子涵是个很会演说的人,随机应变能力很强。

  陈子涵称自己安徽科大少年班毕业,后来到英国剑桥读数学博士,之后在中保国际欧洲部、港中保任总裁,此前刚从中保国际企业年金部总经理位置离开。

  董秩说他曾见到陈子涵的身份证,上面名字是“陈青春”。陈子涵说,算命先生说自己的名字里带水会有财运,所以改了名。令董秩起疑的是,每次他用英文说一些金融方面的术语,陈子涵要么没反应要么岔开话题,而陈子涵曾宣称自己通晓6国语言。

  “剑桥博士”原是农民

  中鼎鑫定于2007年3月28日开业,但直到27日营业执照还没有办下来。

  沈明说他心里不踏实,上网查询发现查不到公司的注册信息。他跟几个手下又到证监会和银监会、发改委查询,发现中鼎鑫根本就没备案。沈明说,他当时就出了一身冷汗,随即提出辞职,但陈子涵不同意,说开业后再谈。

  3月28日开业,29日公司拿到营业执照。沈明说陈子涵未给大家看原件,只拿出一张复印件。沈明等发现法定代表人并不是一开始定的,经营项目里也没有融资,注册名称是:中鼎鑫创业投资有限公司,并不是宣称的中鼎鑫创业投资(基金)有限公司。而证监会的备案手续依然没有。

  同时,董秩和几个朋友调查发现,陈子涵过往辉煌的经历都是编造的,他的真实身份是安徽某县城的一个农民,还在当地行过骗。之后,警方也证实了这一说法。

  融资部的刘欣知道这些情况后,告诉手下员工不要再去上班了,“这里不可靠”。沈明、董秩等人在公司开业几天后离开,并向警方报案。

  “董事长”也被忽悠

  在中鼎鑫事件中,胡立(化名)也被“涮”了一把。胡立是一位民营企业家,据称资产近10亿元,她同时是北京某区政协委员。

  去年底,胡立被中鼎鑫拉去做大股东,并签了协议出任董事长和法定代表人。胡立说,她为中鼎鑫先后投入300多万。她也发现了一些问题,并多次追问执照,得到的答复是手续未办全。

  后来,她到相关部门查出中鼎鑫的营业执照号码,发现登记的法定代表人不是自己,而是“江艳荣”。

  4月18日,胡立去中鼎鑫找陈子涵等,发现他们办公室空了。之后,胡立报案。

  4月21日,中鼎鑫主要负责人陈子涵、赵晓阳、乔仝童在西城区国宏宾馆被抓。经查,“中鼎鑫创投基金”未经过证监会备案、批准,属于非法基金。

  4月30日,记者采访部分投资者,有些人还不知道中鼎鑫负责人被抓。有部分投资者在公安机关备案,大部分是中老年人,在购买时只是听朋友介绍,并未对中鼎鑫基金进行考察。

  据胡立从警方了解的消息,截至目前,北京市公安局经侦处已核查到部分投资者的信息,中鼎鑫几名主要负责人涉嫌非法吸收群众存款已被刑拘。由于部分销售合同和收款凭证票据被转移,目前具体受骗人数和金额不详。警方将进一步核查。(石媛)

  (来源:京华时报)

(责任编辑:黄芳)
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