170港人贱卖银行户口助电话诈骗集团洗千万黑钱

　　中新网6月7日电据香港星岛日报报道，香港警方展开“Youngdiver”行动，破获香港历来最大规模洗黑钱案，揭发无知市民为区区五百至千元报酬，“卖断”银行户口给电话骗案集团。电话诈骗集团利用该些他人户口，清洗诈骗二百多名市民得来的近一千万元赃款。

　　电话诈骗集团利用小市民无知贪念，诱骗屯门区无业人士，以其银行户口代清洗黑钱，至今已有一百七十人上当。消息称，无业者为犯罪集团开银行户口后，存折和提款卡完全交由犯罪集团操控，根本不知该户口涉及何种罪行，警方呼吁市民勿铤而走险，因小失大。

　　被捕十六人年龄由十九至四十四岁，其中四名男子前晚在屯门被捕，疑是集团主要成员，涉嫌协助及教唆他人洗黑钱。其余九男三女涉嫌提供银行户口，予电话骗案集团作犯罪用途。警方称已掌握可靠线报，现正追查集团主脑下落，案件由东九龙总区重案组跟进。

　　东九龙刑事总部高级警司班礼思表示，警方上半年共接获八百四十一宗电话骗案举报，当中有二百四十宗骗徒成功骗取金钱，涉及金额达九百五十七万元，其中超过七成半受害者为五十岁以上人士，大部分是长者，有人被骗去毕生积蓄；警方相信案件涉及一个组织庞大的电话骗案集团。

　　由于案情严重，东九龙总区重案组接手调查，发现该集团自今年初开始，在屯门区清洗黑钱，并于网吧或游戏机中心内，大肆招揽无业人士，利用他们搵快钱的贪念，以五百至一千元的报酬，诱骗他们开立银行户口，然后取去其存折、提款卡和密码，至今已在区内诱骗超过一百七十个银行户口。

　　去年十一月，警方开始进行“Youngdiver”行动的第一阶段，拘捕了六十八名涉嫌提供银行户口予电话骗案集团清洗黑钱的人士。该重案组高级督察谭威信表示，该些户口相信是用作本地犯罪，主要为电话骗案，但不排除用于其它罪案，所涉金额仍在调查中。

　　警方在本月一日至六日期间，展开“Youngdiver”第二阶段反罪恶行动，先后在屯门拘捕九男三女，涉嫌提供银行户口作犯罪用途。

　　至前晚，重案组探员再在屯门拘捕四名男子，疑是洗黑钱集团主要成员，他们涉嫌收集银行提款卡供犯罪集团洗黑钱，和协助及教唆他人洗黑钱。

　　为防止电话骗案再度肆虐，警方防止罪案科在全港屋苑，举行为期一星期的提防电话骗案宣传活动。警方提醒市民，尤其是长者，要随时提高警觉，当接到可疑来电要求巨额款项时，应立即联络家人或报警，避免上当。

　　警方强调，洗黑钱是严重罪行，一经定罪，最高刑罚是罚款五百万元及入狱十四年。警方约在前年开始检控有人非法提供户口，至今已有超过五十人因洗黑钱于法院被定罪，涉案的户口持有人被判监禁四个月至十二个月不等。

　　（来源：中国新闻网）