四川安都显合农业科技股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的公告

　　四川安都显合农业科技股份有限公司董事会决定召开2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议内容：

　　1、审议批准公司2006年度董事会工作报告；

　　2、审议批准公司2006年度监事会工作报告；

　　3、审议批准公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；

　　4、审议批准公司2006年度利润分配方案。

　　二、会议出席人员：

　　1、公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议召开时间：

　　2007年6月29日上午8：30至10：30。

　　四、会议地点：

　　成都都江堰青城前山岷江山庄

　　五、注意事项：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议，所需证件为：单位介绍信、本人身份证、股权凭证。如法定代表人委托他人出席会议，受托人须持单位介绍信、授权委托书、本人身份证、股权凭证方能出席会议。

　　2、自然人股东出席会议所需证件为：本人身份证、股权凭证。自然人股东如委托他人出席会议，受托人所需提供的证件为：授权委托书、本人身份证、股权凭证。

　　3、出席会议人员交通、食宿自理。

　　六、公司联系电话、传真、地址、邮编

　　电话：（028）84851736 84850713 传真：（028）84850709

　　地址：成都经济技术开发区（龙泉驿）驿都中路邮编：610100四川安都显合农业科技股份有限公司董事会

　　2007年6月8日

　　附：授权委托书（式样）

　　授权委托书

　　兹委托 代表本人出席四川安都显合农业科技股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人： 受托人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　2007年月日