陕西告破骗子公司诈骗案 诈骗流程分工明确(图)

犯罪嫌疑人刘贵周　本报记者　魏光敬　摄

叶宝瑞拿出一些项目文件给记者看　本报记者　赵彬　摄

骗子公司行骗步骤

　　■“陕西路诚物资有限公司”冒充西安地铁建设指挥部大肆诈骗，受骗单位涉及全国十多个省、直辖市的50多个市县。

　　■“陕西秦生科技发展有限公司”自称要为西安地铁融资，记者调查发现，其所持的文件均系假造。

　　■西安地铁建设指挥部声明：从未授权任何单位和个人对外融资。提醒谨防上当。

　　小到骗吃骗喝，大到骗取数百元至10万元不等的钱财

　　冒称地铁招标　诈骗上百万元

　　昨日，西安市公安未央分局通报称，假冒西安地铁建设指挥部诈骗案告破，主要疑犯刘贵周已被刑事拘留。

　　警方初步查明，该诈骗团伙自今年6月份以来，假冒西安地铁建设指挥部大肆诈骗，受骗单位涉及全国十多个省、直辖市的50多个市县，诈骗钱财多达上百万元。这是西安地铁工程开工以来，假冒地铁建设招标诈骗首例大案。

　　数家受害单位网上发帖举报

　　今年8月初，西安市政府门户网站出现3家外省市单位发布的举报帖子。举报者是北京一家科贸公司、云南一家信息技术公司以及河南郑州一家检测基因研究单位。举报称，在地铁工程招投标中，他们与一个名叫吴强的男子签订合同，并缴纳定金或好处费等，3家单位共计缴纳12万多元定金或好处费，但吴强所在公司突然搬迁不知去向。而这个名叫吴强的男子身处两家单位，实际上是一套人马两个牌子，两个单位的名称分别是：“西安秦延路桥工程有限公司”和“西安地铁建设指挥部”，地点当初设立在未央区凤城南路。

　　西安市政府对此高度重视，将举报材料批转至公安机关。8月7日，公安未央分局从分局经侦大队、未央宫派出所抽调警力，组成联合专案组。

　　民警下基层无意间发现骗子公司

　　在与受害单位进一步核查的同时，警方在凤城南路展开秘密调查，但受害单位所举报的“西安秦延路桥公司”和“西安地铁建设指挥部”踪影全无。之后，在受害单位协助下，警方提取到诈骗者的银行账户。此账户是今年6月初以袁某名义在灞桥区某银行储蓄点办理的，但袁某查无此人。而该银行账户与一家名为陕西路诚物资有限公司有密切联系。而路诚公司是2006年8月由郭某和李哲一女一男两人注册成立的，而注册资金100万元属于虚假资金。警方分析，此诈骗案极有可能与路诚公司有关。

　　8月29日上午11时许，未央宫派出所教导员郭金欣带领民警李卫军、胡光远等人下基层工作。在临近朱宏路附近的一栋两层楼的民宅，民警们无意中发现挂有“陕西路诚物资有限公司”的铜牌。原来，路诚公司将该栋楼二层的8个房间全部租赁。随着民警调查，发现此公司正是曾诈骗3家受害单位的骗子公司。

　　诈骗流程分工明确

　　在该公司处长办公室，一个名叫李哲的男子正在办公。在讯问中，李哲吞吞吐吐形迹可疑，民警立即将其控制。

　　经审查，李哲真名叫刘贵周，现年47岁，河南省长葛县人。从今年6月份以来，刘贵周曾化名吴强、李哲、刘博兴等与他人合伙诈骗。他们假冒西安地铁建设指挥部和西安秦延路桥公司，借口招投标、签订购销合同等为名，先后诈骗陕西、甘肃等十多个省、直辖市、自治区51个区县的多家单位。

　　初步调查显示，该诈骗团伙主要成员五六人，团伙成员分工明确。有的受害单位人员起初很警惕，但目睹该公司良好的办公环境和“办公规范流程”后，往往丧失警惕性。案破后，有受害者向警方称，当初在该公司处长签订合同时，公司“员工”不时送文件或报销，请处长刘贵周签字，造成该公司极其规范的假象。

　　假冒地铁招标诈骗上百万

　　据介绍，刘贵周等疑犯搜集受害单位信息主要有三种途径，一个是通过各种贸易洽谈会搜集商户信息，另一个是利用电话簿黄页企业电话，第三种是网络上搜集商业信息。该诈骗团伙除了骗吃骗喝外，主要骗财，受害单位除了企业、商户、贸易公司外，还有培育树苗的苗圃、推销月饼的餐饮店、旅行社等等。

　　今年六七月份，刘贵周等人以公司改制庆祝为由，谎称国庆节要在公司院内燃放焰火，将湖南浏阳一家烟花爆竹企业负责人骗至西安，并带领商户在某大型企业院内转悠，谎称实际现场考察，骗得该烟花爆竹企业现金9600元。

　　之后，刘贵周等人谎称地铁工作人员需要体检并检测DNA，从河南一家基因检测单位博士研究生处骗得现金1万元。刘贵周等人谎称修建地铁骨干技术人员有80人到北京旅游，收取好处费。当北京一旅行社支付好预定金安排酒店、车辆、旅游景点门票等后刘贵周等人的公司突然失踪，造成该旅行社经济损失10多万元。

　　此外，刘贵周等人与租赁地附近的一家商店达成协议。受害单位给刘贵周等人买烟酒时被指定到该商店去，商店老板写下收款未付烟酒的证明。之后，刘贵周给商店老板回扣，每盒烟10元、每瓶酒20元。仅此一项，刘贵周等人诈骗受害单位烟酒费5.6万元。

　　经初步侦查，自今年6月份以来，刘贵周等人假冒西安地铁建设指挥部，以招投标为由，累计诈骗上百万元。

　　目前，警方已查证落实受害单位30余家，查证落实诈骗金额42万余元。对该诈骗团伙其他涉案人员正在紧张缉捕中。警方希望其他受害者拨打电话（029）86260497举报，协助警方继续查证，严厉打击经济诈骗犯罪行为，维护古城西安良好的投资环境。 本报记者 程彬

　　自称不需要担保还本和付息，在项目赢利才收取利润分成———

　　持假文件编造出　融资770亿元谎言

　　日前，一家名不见经传的“陕西秦生科技发展有限公司”（以下简称“陕西秦生公司”）到天津，拿着“政府红头文件”给西安地铁一至五号线融资777.43亿元人民币，折合约110亿美元。经记者详细调查，发现其中疑点重重。西安地铁建设指挥部办公室昨日声明：从未授权任何单位和个人以地铁的名义融资。

　　有人持“红头文件”融资

　　2007年8月25日上午10时，知情人士黄三（化名）向本报反映，有人到天津他朋友高某处，拿着陕西省政府的“红头文件”，说是陕西秦生公司要给西安地铁一到五号线融资770多亿人民币，他怀疑该公司是在骗人。

　　8月25日下午1时，记者电话联系到高某。据他讲，他是西安一家公司天津办事处的负责人，8月14日，一位叫叶宝瑞的老头找到他，希望通过他来了解一家名为陕西秦生公司的情况。当时叶宝瑞说，他是一家外资财团在天津的负责人，准备给西安一至五号线融资110亿美元，折合人民币约777.43亿，与陕西秦生公司前期谈得非常愉快，谁知在近日却被该公司告知，由于接款银行几个行长意见不统一，所以西安地铁融资一事搁浅了。

　　8月26日上午10时，记者联系到了叶宝瑞，他在电话里一再强调，他是一家外资财团在天津的全权代理人，该财团已经在国内投资了几个相当大的项目。777.43亿元人民币资金从何处而来？叶宝瑞表示，是国外财团的“热钱”，对于如何投资和管理西安地铁一至五号线的777.43亿元人民币，他以商业机密为由拒绝回答。

　　“千万资产”公司隐身居民楼

　　陕西秦生公司企业法人营业执照显示，该公司成立于2004年3月8日，法定代表人彭云武，注册资本1000万元。随后，记者从陕西省工商局了解到，该公司2007年还没有年检。

　　9月5日下午，根据该公司在工商部门备案的注册地址，记者来到西安市莲湖区创新路团结小区四号楼9号，但长时间没有人开门。拨打该公司在工商部门备案的电话也一直处在忙音状态。据该小区其他住户和邻居反映，彭云武确实是住在此处，他是西安变压器厂的退休职工，今年60多岁了。长年不在家，今年以来有很多人在找彭云武。

　　大谈770亿融资计划

　　777.43亿元人民币资金从何处而来？什么人或者企业具有770亿资金的实力？叶宝瑞在融资环节中究竟充当什么样的角色呢？陕西秦生公司通过什么样的手段和方法来进行融资的？目前有多少人已经与陕西秦生公司接洽，甚至支付费用？带着这样的疑问，8月31日，记者赶赴天津。

　　9月1日中午11时，叶宝瑞衣着简朴，穿着一双布鞋，手提着一个纸质的保健品宣传袋出现在一家酒店。在获悉记者亲自到天津调查融资一事，他表现得非常激动。

　　记者（以下简称记）：陕西秦生公司地铁投资文件是怎么到您手里面的？

　　叶宝瑞（以下简称叶）：是中间人找到我的！

　　记：您跟陕西秦生公司的人见过面没有？

　　叶：没有！

　　记：那您能不能跟中间人联系一下，咱们跟陕西秦生公司的人见面聊一下地铁融资的事情！

　　叶：那不行，中间人肯定会以为咱们撬人家生意呢？

　　记：连陕西秦生公司的人面都没有见过，你们公司就敢给其投资777.43亿人民币？

　　叶：我们不管什么公司，只要有银行出具的《接款确认函》以及政府的相关文件就行！如果你们促成此事，那将是陕西人民的福气。

　　记：777.43亿人民币这些巨额资金是从何处而来的呢？

　　叶：美国的摩根银行以及大量海外华人的热钱。

　　记：这么多钱，人家会愿意将钱交给一个陌生人来管理吗？

　　叶：不是我来管理，是我们老板来管理！我们中华林亨国际投资集团有限公司是港资公司，我是该公司的投资专员。

　　在叶宝瑞出具的中华林亨国际投资集团有限公司《投资条件》的落款处，记者发现，落款单位却为“中国天津玉晨酉国际商务有限公司”。

　　自称已融资千亿元

　　记：巨额的资金从国外流入中国的银行，是否有洗黑钱的嫌疑呢？相关部门会不管吗？

　　叶：这些钱进入中国，政府是知道的，我们老板的身份很特别，他是中央某机关的官员，享受正部长待遇，属于国家的特殊人物，国家给他的主要任务就是将外边的钱引进中国投资。

　　记：那你们怎么来投资呢？

　　叶：对于内地特别是西部地区来说，应该说是天大的好事，为什么这样说呢？一是我们公司的投资不还本不付息，二是在整个投资项目建成投入使用后，与项目建设单位51%和49%分享利润。

　　记：为什么不把钱直接交给政府管理，而要找银行来背书呢？

　　叶：我们老板对于现在很多政府部门不放心，还是觉得资金从银行走比较把稳一些!

　　记：那么做这样的事情，对于你们公司以及您这边有什么样的好处呢？客观地讲，现在没有人相信免费午餐的事情！

　　叶：当然有好处了，所有的资金到位后，所融资项目资金的8%作为提成，其中公司拿2%，我拿2%，剩下的4%就是中间人包括银行等相关人员的提成，如果您能将西安地铁777.43亿人民币的事情联系成功，您就可以拿31亿人民币的提成，呵呵……

　　记：那公司有没有做成的项目呢？

　　叶：有几个，大概融资项目在1000多亿人民币以上吧！

　　为了向记者表示其公司的运作资金的能力，叶宝瑞从资料袋里拿出该公司与贵州兴港能源交通开发有限公司开发建设的“贵州省北盘江光照、马马岩、董箐水电站”290亿的项目；湖南创新中医药研究有限公司开发建设的《血癌散》300亿元的项目，他表示，其中贵州的水电站项目已经谈妥，只剩下他们老板的签字。

　　9月3日，记者电话采访了贵州省发改委，一位姓刘的工作人员表示，没有听说过有几百亿的资金要进入水电站项目。

　　融资文件均是假的

　　叶宝瑞提供的陕西秦生公司融资文件显示，该公司经过陕西省政府授权，由其开发建设经营西安地铁等十六个项目，并按上述项目引进资金，西安地铁一至五号线共需资金777.43亿元人民币，约合110亿美元。附件里面不但有陕西省人民政府的授权委托函、陕西省交通厅的委托书、国家发展和改革委员会、陕西省发展计划委员会、中国地铁集团勘测设计院的《西安地铁轻轨1至5号工程可行性研究报告》，而且还有中国建设银行西安市洪庆路支行的接款确认函。

　　陕西省政府办公厅的一位负责人明确表示，省政府从来没有给一家企业出具委托书，里面的印章纯属造假。

　　省发改委的工作人员指出，该公司所谓的“国家发展和改革委员会文件、陕西省发展计划委员会文件”等一看就是假的，里面的很多东西存在前后不一的情况，并且有严重的常识性错误。而且，省发改委没有给该公司出具任何文件。省交通厅的办公室的工作人员在看完该“省交通厅《委托书》”后表示，该《委托书》是假的。

　　地铁办未授权他人融资

　　记者从西安地铁建设指挥部办公室获悉，西安地铁已于5月份就开工，目前正在建设的是地铁二号线，并且西安地铁二号线在8月18日，由国家开发银行作为牵头行和代理行，中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、西安市商业银行股份有限公司等5家银行组成的银团与西安地下铁道有限责任公司签订了63.12亿元的25年期银团贷款合同。二号线工程总投资为105.15亿元，其中项目资本金由陕西省、西安市财政专项资金分年解决，资本金以外部分申请国内银行贷款解决。

　　对陕西秦生公司融资一事，西安地铁建设指挥部办公室综合处相关负责人明确表示，他们从来没有授权任何单位在外融资。在7月2日，地铁办已通过媒体对外发布正式公告，声明西安地铁建设指挥部办公室、西安地下铁道有限责任公司从未授权任何单位和个人对外融资。

　　打着投资的旗号为骗贷

　　9月6日，中国建设银行西安市洪庆路支行综合业务办公室一位工作人员在看完陕西秦生公司2007年5月30日出具的《中国建设银行西安市洪庆路支行的接款确认函》后表示，该确认函上所出现的史某、周某确实是他们银行的人，史某曾任该支行的行长。

　　但早在2006年这两位工作人员已经调到别的单位工作，并且在2007年元月份，经过建行陕西省分行编制的调整，该行已经由原先的正处级单位调整为科级单位，接款授权函出具的单位应该是建行兴庆路支行，而非他们。该工作人员同时表示，现在很多人打着投资的旗号来行骗，而且现在投资的项目越说越多，其目的就是骗取银行的背书担保，然后用银行的背书担保进行骗贷。

　　该行副行长马建章表示，接款授权函是假的。对于该确认函上出现的行号、银行系统网号、电话、传真等是否存在造假的问题，马建章以涉及金融企业商业机密为由不作回答。本报记者　陈思存