北京1650万元换汇案开审 被告自称“卧底”(图)

名被告人接受审理，从左至右依次为陈某、韩某和马某摄/记者王巍

警方在韩某家中找出的现金摆满了沙发摄/通讯员杨枢

　　换汇大案金额1650万元 3人被指控涉嫌非法经营罪 此案上午开庭 有的被告人否认指控(图)

　　“雅宝路换汇大户”称自己是司机

　　其余一人承认取钱换汇 另一人却称自己只是“做饭的” 此案开庭前警方向记者透露抓捕时细节

　　将1650万元带到雅宝路，然后高价换取95万多美元，再乘飞机将美元运往外地。

　　今天上午，因为换汇而被指控涉嫌非法经营罪的马某、韩某和陈某在东城法院接受审理。

　　在法庭上，被告人不认可公诉机关的指控，他们说自己担任的角色分别是“开车的”和“做饭的”。

　　今日现场

　　第二被告人描述自己是“卧底”

　　9时30分，马某、韩某和陈某被带进法庭。当法官准备按顺序对被告人进行询问时，公诉人突然提出，为了方便对案件的审理，建议法庭首先询问第二被告人韩某。随即，韩某一人被留在法庭。

　　对指控“有点意见”，韩某开口便表示自己只是个司机的角色，自始至终都没有参与美元的买卖。

　　韩某说，2006年5月，警方曾找到自己要自己帮忙到雅宝路去“听听”那里的倒汇情况，原因是他以前在那里做过生意。2006年9月，韩某认识了初来北京的马某，并开车接送马某。

　　一个礼拜后，韩某提供了自己在金宝街交通银行的账户给马某，两天内该账户被打进了850万元和800万元。“我没收过任何钱，就是帮朋友忙。”韩某认为自己很无辜，但当被问到仅仅一周，为什么就会获得马某这样的信任时，韩某不知如何作答。

　　韩某认可自己从账户中提取现金，并帮助马某将现金分派给陈某等人到雅宝路去换美元，他称自己的所作所为是为了帮警方摸清“切汇”人的具体情况。

　　韩某称，按照当时的官方汇率，1650万元应该可以换取200余万美元，但最终马某收回的美元仅为95万多。据了解，3名被告人使用高出官方汇率的价格从雅宝路的商铺手中换取美元。此后，再坐飞机将美元运往外地。

　　马某在法庭上否认了公诉机关的全部指控：“我只是个做饭的。”而第三被告人陈某表示，自己是从韩某处取钱换汇，不认识马某。至截稿时，庭审仍在继续。

　　警方陈述

　　抓捕现场出动特警

　　在庭审前，参与破获此案的市公安局经侦处民警，向记者讲述了2006年9月13日韩某等人落网时的抓捕细节。

　　据了解，中国人民银行反洗钱局发现，2004年11月至2005年8月，4个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的1.2亿余元的汇款，并且这些汇款被人从北京分批以每天提取200万元现金的频率全部取走。

　　如此频繁的提取大额现金，具有非常大的炒汇嫌疑，银行立即将此情况反馈给警方。

　　接到报案后，市公安局经侦处成立专案组，经过数日侦查，1.2亿存款背后的韩某等人逐步纳入侦查视线。

　　9月13日18时左右，侦查员将带钱出门的韩某抓获，当场从其随身携带的旅行箱里搜出90多万美元。

　　家中现金摆满沙发

　　据当时参与抓捕的市公安局经侦处杨警官介绍，警方安排了特警参与行动。

　　杨警官说，从韩某家里找出的现金摆满了一张一米多长的沙发，清点工作到凌晨2点才结束。

　　“家中垃圾箱里装满了捆钱的绳子。”杨警官称，韩某等人为掩人耳目，旅行箱里搜出的成捆美元都经过了“改装”，最外面的两张钱都是50元的人民币，而中间才是美元。

　　检方指控

　　百万现金天天“大搬家”

　　2006年9月13日，北京警方打掉了在雅宝路市场非法倒汇的地下钱庄。在调查时，马某、韩某、陈某3名“地下钱庄的大主顾”引起了警方的注意。

　　警方调查发现，陈某每天上午来到雅宝路地区，拿着从韩某处分得的40万元至100万元左右的现金，在雅宝路天雅市场、吉利大厦等处兑换美元。

　　此后，陈某再把钱交给韩某。每天下午，韩某将收到的美元送至马某的租住地，经过伪装打包后，再由马某乘坐航班将当日收取到的美元送至深圳。

　　警方发现，涉案人员在用人民币和美元兑换时全部采用现金交易，完全避开了银行的监管和监控。

　　“联络员”乘飞机运美元

　　在3人中，马某充当着“驻京联络员”的角色。他表示，在南方倒汇的舅舅打电话给他，说韩某会送来一笔美元，要他坐飞机将美元带回深圳。

　　在案发前，马某已经两次替舅舅从北京往深圳运美元，每次的数额都在几十万美元。

　　“分账人”派活给手下

　　韩某充当着“分账人”的角色。每次换汇，要么是马某的舅舅将几百万元的钱款先打进马某的账户，马某需要换多少钱，就将金额告诉韩某；要么就是几百万元钱款直接进入韩某的账户。

　　韩某将这笔欠款取出，分给认识雅宝路倒汇人员的一干手下，换好之后，韩某再向马某收取“好处费”。

　　“执行人”换汇实战

　　陈某就是听韩某分配，负责背着一袋子现金到雅宝路市场换外汇的“具体执行人”。

　　2006年9月13日案发当天，陈某还背着100多万元人民币在雅宝路市场进行换汇，并从中牟取差价。

　　涉案金额1650万元

　　据公诉机关的办案人员查明，2006年9月13日，韩某伙同马某，将800万元人民币划至一账户后，由韩某以提现及转账的方式，将800万元分配给雅宝路地区非法倒汇人员，并非法兑换成美元95万余元。

　　韩某、马某欲将95万多美元乘飞机带到深圳时被抓获。陈某随后被抓获。

　　据办案人员介绍，就在案发前一天，韩某已经伙同马某将850万元人民币换成美元，从中牟利。

　　 文/记者王巍张盈