华北高速公路股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈术或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年1月8日（星期二）上午10：00。
2、会议地点：本公司A301会议室。
3、本次股东大会的召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。二、会议审议事项公司将采用累积投票制选举第四届董事会非独立董事、独立董事，第四届监事会监事。候选人简历请参见同时披露的第三届董事会第二十次会议决议公告，第三届监事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2007年12月27日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法
（1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2007年12
月27日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记；
（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2007年12月27日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、登记时间
2008年12月27日、28日
上午8：30-11：30下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
3、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号
邮政编码100176
联系电话010-58021227
传真010-58021229
五、其他事项：
与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会
2007年12月10日附件1授权委托书
附件1：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股
份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
序号表决意见
决议内容
同意反对弃权
1、第四届董事会非独立董事、独立董事
2、第四届监事会监事
股东名称：
股东帐号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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