浙江女富豪吴英涉嫌非法吸储9亿 已被审查(图)

东阳本色集团原董事长富姐吴英

　　昨日，浙江省公安厅经侦总队公布了2007年度该省10大经济犯罪案件，其中“杭萧钢构”股票内幕交易案、吴英等人特大非法吸收公众存款案分列第一、第二位。

　　这是吴英自2007年2月7日被警方抓获近一年来，浙江警方首次公开发布该案进展。据警方介绍，吴英涉嫌向21人非法吸收公众存款达9.0089亿元。

　　反洗钱部门移送线索

　　2006年4月，浙江东阳市本色商贸有限公司在东阳市区出现，其法人代表吴英的神秘发迹、出手豪阔、频频高调亮相，引起浙江省公安厅、中国人民银行杭州中心支行、金华市公安局、中国人民银行金华中心支行及东阳市公安局等单位密切关注。

　　2006年11月，浙江省公安厅、金华市公安局相继接到了人民银行系统反洗钱部门移送的线索，结合前期的秘密调查工作，认为本色集团及吴英等人具有非法吸收公众存款的重大犯罪嫌疑，11月20日，东阳市公安局接到指令实施立案侦查。

　　早报记者获悉，金华市公安局将线索传递至东阳市公安局后，该局于2006年12月19日对吴英涉嫌非法吸储案进行立案侦查，并于2007年2月7日在北京抓获吴英。次日，对在侦查工作中发现的林卫平、骆华梅、杨卫陵、杨志昂等人涉嫌非法吸储案立案侦查。至2007年2月26日，包括吴英在内的8名犯罪嫌疑人均被抓获归案，其中，除吴英及其“干姐”徐玉兰为东阳籍外，其他6人均为义乌籍。

　　宁波首次吸储数千万

　　1981年出生的吴英，1997年初中毕业后当美容学徒。1998年到2000年，在技校读书，辍学后在其姑姑的美容院做美容师，2002年在东阳市十字街2号，由其丈夫周红波投资开设美容院。2004年，她受让一家KTV，后又购买10辆伊兰特放在租赁公司出租。当时吴英未有爆发迹象。

　　据警方调查，2005年，吴英在东阳市区经营理发休闲、贵族美容美体等生意，在此期间，吴英以投资为名、以高额回报为诱饵从事非法吸收公众存款，其中从宁波地区吸收存款数千万元。

　　2006年4月，吴英变本加厉，以借款、投资等为名，以高额利息、高额回报为诱饵，开始了更大规模的吸收公众存款，利息高达每万元每天35元至50元。

　　利用非法吸收的公众存款，吴英在东阳市、湖北荆门市、浙江诸暨市等地相继注册成立东阳市本色商贸有限公司、本色控股集团有限公司等10余家企业。

　　已移送检方审查起诉

　　据警方统计，从2005年11月至2007年1月间，吴英等8人利用本色集团的一系列高调行为所产生的重大社会影响，以投资、借款、资金周转等为名，以高额利息为诱饵共向社会不特定公众148人非法吸收资金14亿余元。其中，吴英本人向21人非法吸收公众存款9亿余元，所得款项用于支付高额利息、偿还本金、个人挥霍及公司经营等，最终造成巨额款项无法归还。

　　2007年6月1日，东阳市公安局对吴英等人涉嫌非法吸收公众存款案侦查终结，依法移送检察机关审查起诉。

　　警方起诉意见书显示，从2006年3月30日至2007年1月，吴英仅从义乌人林卫平一人处就吸收存款4.7441亿元，至案发时，归还本金0.9707亿元，支付利息累计0.5001亿元，尚欠3.7584亿元。 东方早报