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法兴业银行董事长因洗钱案被查 内部违规埋祸根

  法兴银行董事长因洗钱案接受调查

  本报记者 黄继汇

  法国兴业银行董事长布东28日在巴黎出庭,就法国和以色列之间的洗钱案为自己辩护。今年1月底兴业银行宣布,一名交易员违规操作股指期货给银行造成了近50亿欧元的损失,此后兴业银行持续成为全球金融市场的焦点,管理层也承受了巨大的压力。

  洗钱案扑朔迷离

  检方指控兴业银行参与了1998年至2001年的洗钱案。据称,一个庞大的洗钱网通过8个账户在法国和以色列之间转移资金,涉案总金额接近3200万欧元。巴黎法庭本次的调查重点,就是弄清兴业银行及其高管对洗钱账户的知情程度。

  布东称,当时他正忙于反击巴黎国民银行的敌意收购之类的“大事”,其余的事情都由一个有事务决定权的“权力代表团”负责。他表示,关于反洗钱事务,兴业银行委托了一个“专门的、独立”的小组,并与政府的反洗钱机构密切合作。

  检方认为,兴业银行对那些来自以色列的支票未进行足够的审查。布东则辩称,兴业银行的柜台每年要处理40多亿张支票,对其进行“系统性审查”是“很傻”的做法。他说,兴业银行只要发现账户中出现一些不正常情况,就会立刻对该账户进行调查。

  今年2月4日,巴黎法庭曾对包括兴业银行在内的4家银行进行调查,但4家银行均否认曾“洗钱并从中牟利”。据法国媒体报道,除了兴业银行之外,涉案的银行还包括马赛信贷银行、巴克莱银行法国分行以及巴基斯坦国民银行。

  内部违规埋祸根

  法国兴业银行日前公布的一份关于“巨额欺诈案”的内部调查报告说,在涉嫌欺诈的兴业银行前交易员热罗姆·凯维埃尔工作的部门,存在大量突破风险限额的违规操作,为风险提供了温床。

  调查报告指出,凯维埃尔工作的部门业绩增长很快,但伴随着大量越权行为。交易员经常未经授权就动用超过风险控制的规定限额,并不时“互相帮忙”,分担业绩或对业绩作假。这种“大环境”阻碍了一些职能的实施,为巨额欺诈案埋下祸根。

  另据法国媒体报道,凯维埃尔所在的股票衍生产品和股指部门负责人克里斯托弗·米亚内去年获得了近900万欧元的奖金,但米亚内表示已放弃自己2007年的所有非固定收入,其他涉案职员也均未领取去年的奖金。米亚内还表示,他和不少同事在欺诈案曝光后提出辞职,但未被银行领导层接受。

(责任编辑:马涛)

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