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华夏商品现货交易所负责人卷款约1.7亿外逃(图)

图为被警方封锁的现场 周斌摄
图为被警方封锁的现场 周斌摄

  华夏商品现货交易所负责人卷款外逃引话题

  现货仓单交易一个人操控的游戏

  本报记者 周斌

  7月3日中午的一场饭局,气氛并不友好。针锋相对的是华夏商品交易所有限公司董事长郭远锋和北京纳佰商业经纪有限公司的几名经理人。

  作为华交所华北区现货仓单交易的最大代理商,纳佰公司有2000多万元代理资金无法从华交所的交易账户中划出,时间已经长达半年之久。

  一名经理人直言不讳地对郭远锋说:“外面传你要逃跑,大家非常担心,觉得有必要派人跟着你。

  郭远锋呵呵一笑,靠着椅背从容应道:“如果我要跑,都跑过一千回了,我在现货仓单交易市场打拼了11年才取得如今的成就,我还要把这个市场做得更大。”他还信誓旦旦地表示:7月10日将有大笔资金进入,资金划出问题会顺利解决,新系统也将运行。

  但7月10日,几乎所有华交所的客户却得到了这样一个信息:郭远锋卷款外逃了。

  警方不便透露详情

  7月10日中午11点半,记者赶到华交所所在的北京市西城区北环中心大厦,当时大厦外和一层大厅内已经聚集了近200人,大多为得知出事后赶来的客户。他们的交易账户中有数万元至数十万元不等,目前都无法转移至银行账户中。

  记者看到,现场已被西城警方封锁,交易所大门紧闭,门外有五位民警值勤,其中一人正在为陆续赶来的客户登记资料,内容包括姓名、账号、金额等,人数已有100多人。警方称此案正在调查中,详细情况还不便透露。

  但据一名接近警方的人士表示:“郭此前已从银行转出了80万美金,并以515万元出售了北京的房产和车子;通过查询出入境记录,郭已携带妻儿于7月9日到达美国洛杉矶。”

  据纳佰公司一名姓王的经理说:“华交所代理机构遍布全国各地,郭曾宣扬有400多家代理商,20多万客户。目前客户自发统计涉案金额在1.7亿左右。”

  一个人操控的游戏

  “郭远锋外貌平常,但说起话来一套一套的。”一位与郭有过多次接触的业内人士说,“郭的口头禅是:你说的是错的!原本你想跟他说一件事,甚至是先发制人,但最后往往变成了听他述说。”

  这样的描述得到了很多经理人的认同;一名姓李的经理人表示,“出金”(即从交易账户中划出资金)不畅从去年12月份就开始了,经常是系统显示交易成功,但银行账户中根本没有收到资金,随后交易账户内的金额又恢复了。为此,全国很多代理商包括一些客户都找过郭远锋,但他以各种理由搪塞。

  “先是说交易系统受到了黑客攻击,然后说交易系统与银行系统衔接出现问题需要更新。”这样的解释实际上与华交所网站上的介绍背道而驰,该网站称华交所是目前世界上功能最强大、营销制度最先进的电子交易市场;斥巨资引进了具有国际领先水平、国内唯一的多功能大型电子交易平台。

  可很多人相信了他的话,或者半信半疑还抱有希望。“毕竟郭在现货仓单交易市场干了11年,确实是行家,把该行业和华交所的未来描述得相当美好;他还经常到代理商处视察,交流行情。”一名经理人说,直到事发当天,他还在给客户“解盘”。

  “现在看来,这简直是一个人在操控的游戏。”纳佰公司一名姓赵的经理说,“交易的系统是华交所出资购买或设计的;交易的规则由郭一人制定,之前交易临近交割时如无法履约,违约金相对较高,减少了投资风险,郭却莫名把违约金改得很低;更可怕的是,客户的资金进入交易所后,没有第三方监管,可以说郭想怎么用、用于何处都无人可知。”

  目前还无法得知华交所造成了多大的资金“窟窿”,但据一位从业8年的业内人士表示,“窟窿”应当在总资金额的50%以上,因为之前交易一直在进行,仍不断有资金进入,同时并没有出现集体“出金”的现象。

  记者从交易平台上看到,郭涉嫌操控“游戏”的痕迹一目了然,7月初的一天,同样是小粒花生仁品种,10月份和12月份履约的合同价格分别为每百公斤940元和每百公斤1144元,每百公斤相差200元。“相差每百公斤30元才是合理的,价格与价值出现了很大的背离,把所有客户资金都套住了,因为当10月份的价格在每百公斤1000元时,几乎所有客户都在做多,当12月份的价格在每百公斤1080元时,几乎所有客户都在做空。”

  按照操控的原理,大幅拉升或挤压价格,通常需要大笔的资金,但很多经理人都认为,郭可能在操控一个虚拟的盘面,客户资金一旦进入这个市场,交易账户中的金额仅仅是个数字而已,而钱早已被郭转移。

  缺监管的市场何去何从

  在现场采访过程中,不管是经理人还是客户,几乎没有人可以确定华交所是由哪个部门批准从事现货仓单交易的,由哪个部门进行监管,有哪些法律法规规范这个市场。

  对于一些客户提出华交所是在工商部门注册的正规公司的疑问,记者通过北京市工商信息平台查询,华交所确实在册。

  中国人民大学金融与证券研究所教授李永森今天接受记者采访时说,仓单交易是在现货交易过程中,投机资金的介入而产生的,这有利于市场的活跃和发展。“但据我所知,目前还没有任何部门对这一市场进行监管,这需要相关部门今后在设计制度时有所考虑,因为按照发展规模看,市场有建立此交易模式的需求。”

  让很多经理人担心的是,郭远锋是最早一批踏足现货仓单交易市场的人士,堪称业内领军人物,经理人一级的几乎没有不知道郭远锋的;华交所(前身为联合商品现货交易所)也是国内现货仓单交易时间最长、规模最大的交易所,做现货仓单交易的人几乎没有不知道华交所的。

  “郭涉嫌卷款外逃,可能会对还不成熟的现货仓单交易市场造成毁灭性打击。”一名经理人说。

  本报北京7月13日讯

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  按照合同法的规定,仓单是提取仓储物的凭证,是一种可以转让的权利。但何谓现货仓单交易,目前尚难以找到一个官方性的解释。一些现货交易所对现货仓单交易的解释是:以仓单为标的,采用网络同步集中竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示的交易模式;其中现货仅仅包括大宗生产原材料和农业初级产品,如花生仁、大豆等。

  此交易模式与股票交易相似,交易界面也几乎相同,主要区别是现货仓单交易实行当日开仓、当日可平仓的规则,并且可以先开空仓后补仓。例如,7月份大豆价格1000元/吨,履约期为9月份,投资者如果认为价格会上涨,则做多,以大量买入后在履约期内卖出获利;如果认为价格会下跌,则做空,以大量卖出(虚拟)后在履约期内补仓获利。

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