中新网8月29日电 台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案，查出吴淑珍摇控胞兄吴景茂将资金从新加坡转到英属泽西岛、非洲国家毛里求斯的信托账户，后来转给儿媳黄睿靓，再指示黄睿靓将钱转到陈致中的纸上公司，吴景茂、黄睿靓账户差额为2亿元(新台币，下同)，怀疑还有其他秘密汇款人。
据台湾《联合晚报》报道，特侦组认为，吴淑珍欲借复杂的作业汇款，层层躲避国际洗钱防制联盟的追缉，汇款操盘手法相当高明，“像个洗钱行家”，将追查相关密账是否还有其他汇款人自海外汇款进入。
不过，吴景茂、黄睿靓、陈致中到案具结的供证与检方调查的事实不符，且他们都拒签查帐授权书，特侦组认为至少涉及刑事伪证罪以上的刑责。
特侦组今天上午继续传讯7名与扁家理财有关的人士，包括日前出庭吞服安眠药送医的吴景茂妻子陈俊英在内，全面厘清吴淑珍海外理财人头账户及汇款脉胳。
黄睿靓被媒体爆料有瑞士3亿元密账后，特侦组火速追查相关情资，检察官本月13日到台“调查局”查访洗钱防制中心主任周有义，14日再度到洗钱防制中心调阅洗钱案公文，掌握“艾格盟”国际反洗钱组织两次通报的扁家洗钱正确情资。
特侦组查出，瑞士检方会合“艾格盟”今年一月通报台“调查局”洗钱防制中心指出，黄睿靓在瑞士美林银行有2100百万美金的资金，疑涉及洗钱罪，资金后来信托给陈致中开设的开曼群岛纸上公司。稍早2006年12月5日，台“调查局”洗钱防制中心也收到吴景茂将荷兰银行、南非标准银行、瑞士信贷银行新加坡分行账户资金汇往英属泽西岛(JerseyIsland)、毛里求斯设立控股公司进行海外理财的情资，这笔钱总数高达1500万元美金。
特侦组分析资金流发现，吴淑珍以吴景茂的人头账户在新加坡从事海外理财时，便以设立控股公司的方式操作投资海外基金，先将资金汇入银行另一个私人账户，再委托银行在第三地设立控股公司，将资金信托给控股公司理财。
同样情况也发生在黄睿靓美林银行资金的操盘上，特侦组查出，吴淑珍指示黄睿靓将新台币7亿元巨款透过纸上公司连结给陈致中，让陈致中成为受益人。特侦组认为，吴淑珍摇控复杂海外汇款，重要意义就在于规避国际反洗钱组织追缉犯罪。
?ā?ā?=?=b
(责任编辑：黄芳)
《变形金刚2》送票！
