人民网8月30日电 台特侦组侦办陈水扁家族洗钱案昨日有重大突破,检察官发现扁妻吴淑珍洗钱人头户包括他的友人蔡美利、蔡铭杰及其家族成员多人。更值得注意的是,特侦组还查出,扁账房陈镇慧曾把提领出来的“国务机要费”,存入蔡铭杰名下账户,疑有洗钱迹象。
据台湾《中国时报》报道,特侦组调查扁家洗钱案一口气传唤14名相关人士,其中有八人是蔡美利家族,但五人未到案。由于检方重启“国务机要费”案侦察时发现,扁家会计陈镇慧多次申领机要费后,当天就存入蔡美利、蔡铭杰等户头;把两个案子套在一起,几已笃定扁家贪污、违法洗钱的证据都抓到了。
蔡美利家族正是“国务机要费案”中,提供发票的最大宗,光是蔡美利和蔡铭杰姐弟两家人,就提供了超过二百张、金额高达四百万的发票,占“国务机要费案”发票中的三成。
“国务机要费”发票三成来自蔡美利家族 陈水扁任内“国务机要费”一年五千万元(新台币,下同),每月平均四百万元,其中半数约二百万元称“机密费”,不必单据,只要陈水扁签字即可领取。陈瑞仁检察官之前调查须要单据报销的“非机密费”时,发现许多不实发票;但陈瑞仁当时称,没有发现扁家账户有不明资金。
根据《壹周刊》日前的报道,特侦组调查,并全面向银行调取存款条与陈镇慧的笔迹进行比对,查出陈镇慧领取“国务机要费”后,亲自将款项存到“蔡铭杰”等人的账户中。
蔡铭杰就是吴淑珍中兴大学同班同学蔡美利的弟弟,而蔡美利和蔡铭杰在“国务机要费案”中,都有提供发票给吴淑珍使用。据报道,特侦组还查出,陈镇慧一天之内分四笔款项存入银行账户中,但启人疑窦的是,每笔存款都是九十万元,检方认为,陈镇慧可能在规避新台币一百万元款项必须陈报列管防治洗钱机制。
提供发票逾两百张超过四百万 蔡美利、蔡铭杰姐弟和扁家交谊深厚,蔡美利和吴淑珍是中兴大学地政系的同窗好友;蔡铭杰与扁系、正义联机往来频繁,关系绵密。
根据检方在“国务机要费”中的起诉资料,吴淑珍从1991年7月起搜集申报“国务机要费”的第一张发票,就是蔡美利所提供。之后每隔一阵子陆续送进官邸,因此吴淑珍所搜集1991年、1992年初的发票,几乎都和蔡家姐弟有关提供。
蔡美利当时替吴淑珍搜集发票的“下线”众多,包括她先生黄接意、儿子黄思翰、弟弟蔡铭杰、弟媳陈慧娟、员工陈文彦,以及友人萧嫣嫣、赖丽樱、何秀葱、黄福精。
其中蔡家家族成员提供的发票总计205张,401万元,比李碧君、李慧芬姐妹的114张,254万元还多。
珍大学同窗和扁家交谊深厚 熟悉蔡铭杰人士指出,蔡为人海派且相当豪爽,选举期间经常会出现在绿营的候选人的后援会中,对于绿营候选人毫不吝啬,因此被视为深绿支持者。
但蔡铭杰负责的朝升开发(股)公司资本额仅七千万元,以土地投资为主,属小型公司,业界知名度并不高;其妻陈慧娟名下的“集祥营造有限公司”资本额更只有1500万元,以小型住宅开发为主要业务,但“集祥”近六年来却拿下了二十多件台当局单位营缮标案,业主包括“总统府”、“国防部采购局”、“中科院”、“中信局”、台北县消防局等工程,其与政界关系良好也由此可见。 (来源:人民网-台湾频道)
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