[提要]
国民党“立委”邱毅昨日上午爆料,陈水扁洗钱横跨六大洲,不管亚洲、欧洲、非洲、北美洲、中美洲、南美洲、大洋洲都可以见到他洗钱的痕迹。台“最高检”特侦组主任陈云南昨晚证实,特侦组为调查机要费案需要,将第三度传讯陈水扁,1日已派专人将传票送交对方。 |
台“最高检”特侦组主任陈云南昨晚证实,特侦组为调查机要费案需要,将第三度传讯陈水扁,1日已派专人将传票送交对方。为查明机要费案资金流向与陈水扁家洗钱疑案的关联性,特侦组上周密集发函“国安局”、“外交部”等单位,也指示协助的“金管会”检查局人员全力清查陈家资金往来。
破案
特侦组本周再传扁 昨日早上,记者问:“今天会不会传陈水扁来?”
特侦组主任陈云南:“会斟酌。”
才说完斟酌后没多久,昨日上午10点15分,侦办扁家洗钱疑云的特侦组检察官座车就出现在宝徕花园广场,短暂停留10分钟后离开,此行正是为了给陈水扁送传票,正式通知陈水扁本周第3度约谈。
先前2次的传唤,陈水扁都强调,机要费是用于许多“机密外交”,当初没提,是因为极机密,能不说就不说。
特侦组侦办陈水扁涉嫌诈领机要费案,今年7月首度以贪污被告身份,传他到案,当时陈水扁提出有更多的“机密外交”,但“总统府”却查无相关“外交”档案,特侦组认为机密外交纯属虚构。
陈瑞仁检察官凭陈水扁前2次应讯的证词,起诉他的太太,特侦组的第三次约谈,绝对会让陈水扁畅所欲言,不过,所有他提出的“机密外交”说法,将会交给“总统府”一一核定是否为真。
除了要三传陈水扁,吴淑珍好友的弟弟蔡铭俊,也在昨日上午被约谈到案。原本,蔡铭俊也是在8月29日扁家14名亲友约谈名单中,但因为他另案在押,因而特别在9月1日这天借提出来。
9月2日,特侦组将再约谈跟了陈水扁20多年的前出纳陈镇慧,进一步了解她为什么会提领机要费,却存进蔡家亲友的私人账户。
“总长”:未打算切割两案 “检察总长”陈聪明昨日也来到特侦组开会。
外传特侦组侦办陈水扁涉及的机要费案及前洗钱疑案,有意将两案切割,先起诉机要费案。陈聪明1日表示,目前并未打算将机要费案与洗钱案切割、先起诉陈水扁。
除了调查检据核销(须单据部分)机要费遭诈领1000多万元的去向外,特侦组表示,陈水扁担任“总统”时另一半以领据列报的机要费金额超过2亿元,这笔钱的流向一直也是特侦组调查的重点。
增订财产来源不明罪 受到陈水扁家族海外洗钱疑案影响,蓝绿两阵营虽同样主张将“公职人员财产来源不明罪”列为“立法院”新会期修法优先法案,但蓝绿却各有盘算。蓝军主张追溯,但为避免血流成河,酝酿明订追溯范围锁定扁家;绿营意在挑战“执政党”,反对追溯则隐含保护扁家之意。
揭弊
扁家洗钱横跨六大洲 国民党“立委”邱毅昨日上午爆料,扁家洗钱横跨六大洲,不管亚洲、欧洲、非洲、北美洲、中美洲、南美洲、大洋洲都可以见到他洗钱的痕迹,过去有开曼群岛、英属维京群岛、泽西岛、模里西斯、日本、新加坡、瑞士、美国,现在洗钱防制中心又查到好几个可疑的海外纸上公司、账户!
洗钱:香港到新加坡再进瑞士 邱毅指出,扁妻吴淑珍洗钱管道,疑似经由人头蔡铭哲、林碧婷夫妇在香港标准银行的账户,流向胞兄吴景茂在新加坡标准银行的账户,再转到媳妇黄睿靓位于瑞士的账户。
律师赴欧美查扁家账户 律师丘彰昨晚出岛,她将前往欧洲及美国,清查陈水扁家族在海外的账户。“因为陈水扁有很多账户在欧洲,而且我们也知道在一个林姓前高级主管名下,所以我们去那边找我们的线,然后再转到美国。”
新加坡同意台湾请求 此外,台北地检署主任检察官,利用机会与新加坡总检察长温长明、承办司法互助的新加坡政府律师玛丽交换意见,若一切顺利,在新加坡法官下令银行提供陈水扁家族在新加坡的相关账户资料后,新加坡方面将会透过正常管道把资料递送给台北地检署。
昨日庆启人返台,对于这次的新加坡之行,庆启人说,任务相当成功,不过扁家在新加坡的海外账户资料调查,必须等3到6个月才会有结果。东南快报
(责任编辑:王永超)