时间:2008-09-05 02:38来源:山西新闻网 山西日报 进入论坛 手机读报
据新华社北京9月4日电中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告(2007)》指出,2007年,公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动,破获43起重大地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人180余名,涉案金额折合人民币114亿元,有力地遏制了此类犯罪的高发势头。
根据中国人民银行的统计,2007年中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后,对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查。向侦查机关报案554起,占全部调查线索数量的36.11%,涉及金额折合人民币约2295亿元。
《报告》称,自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起,五年间中国建立起了较为完整的反洗钱制度。
《报告》显示,2007年人民银行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查,对部分违规金融机构实施了行政处罚,罚金共计2652.42万元,全年共处罚金融机构350家。(据新华社电)
(