央行发布反洗钱报告 350家金融机构违规受罚

　　央行发布“2007年中国反洗钱报告” 350家金融机构违规受罚

　　去年反洗钱行动查获288亿“黑钱”

　　首席记者 周 凯

　　晨报讯 中国人民银行昨天在官方网站上发布了《2007年中国反洗钱报告》。

　　所谓洗钱，是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

　　同样在去年，中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537亿元。从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的10.1%。同时，中国人民银行共向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。

　　据统计，全年共有715家中国人民银行分支机构依法对4533家金融机构（含其分支机构数，下同）进行了反洗钱现场检查，其中检查银行业金融机构3909家，证券期货业金融机构96家，保险业金融机构528家。并对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元，全年共处罚金融机构350家。

　　相关部门还加大了对“地下钱庄”的打击力度。《报告》透露，去年公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动，破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元，有力地遏制了此类犯罪的高发势头。例如，成功破获了深圳杜氏地下钱庄案、沈阳金某地下钱庄案等10余起重大案件。