赵建铭3年汇款500余笔 台检方称与扁洗钱案无关

　　人民网9月12日电　陈水扁女婿赵建铭、宽频房讯总经理游世一遭指疑涉洗钱案，北检向台湾“中央银行外汇局”调阅汇款纪录，虽发现赵建铭三年间超过五百笔汇出海外或汇回台湾资金交易纪录，但从汇款时点初判，应与“台开案”或扁家疑洗钱案无关。至于详细资金来源、汇款目的地等须待调水单后才能确认。

　　据中评社报道，国民党籍“立委”邱毅七月向“法务部”告发，指赵建铭2005年八月二十四日，在英属维京群岛设立资本额两百万美元的一人公司，同年八月十七日，游世一也在英属维京群岛设立同等资本额公司，两公司2006年十一月二十四日解散，怀疑当中涉及“台开案”犯罪所得与当时“第一家庭”疑海外洗钱。检方从汇款时点初判，赵建铭汇款暂看不出与“台开案”或扁家疑洗钱案有连结。

　　据了解，台北地检署分案交由检察官林汉强侦办，林汉强向“央行外汇局”调阅2004到2006年间，以赵建铭、游世一身份证字号为开户纪录的相关银行总归户资料，显示赵建铭三年间汇进、汇出的汇款交易纪录多达五百余笔，游世一部分只有十余笔。

　　资料显示，赵建铭汇出略多于汇入，汇款态样以美金一万元以内为最大宗，但也有数笔单次达十三、四万美金的纪录(依洗钱防制法相关规定，超过新台币一百万元的通汇，金融机构必须向洗钱防制中心通报)，都无通报纪录，币别则包含美元、欧元、纽币、日币、港币，虽然汇进、出次数不对称，但收支状况平衡。

　　报道称，不排除赵建铭是透过私交良好银行汇款，洗钱防制中心才未获通报，专案人员依现有事证，认为若资金涉不法，与企业利益输送款可能大于炒股或卖官，但详情都还须深入调查。

　　据悉，详细资金来源、汇款目的地，乃至使用几个帐户，须等检方调阅水单后才能确认。办案人员认为，有固定医师职业与收入的赵建铭，不但密集汇进、出超过合理职业收入的金额，笔数竟还远超过做生意人的游世一，“是很奇怪”。