本公司2008年度股东大会于2009年8月26日召开，大会以通讯表决的方式进行。参加表决股份数共为3770.8万股，占公司股份总额的56.7%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会通过了以下六项议案：

　　1、审议通过了2008年度《董事会工作报告》；

　　2、审议通过了2008年度《监事会工作报告》；

　　3、审议通过了2008年度《财务决算报告》；

　　4、审议通过了2008年度《利润分配预案》，不分配，不转增；

　　5、审议通过了2009年度《财务预算报告》；

　　6、审议通过了关于公司名称变更及修改章程的议案。

　　特此公告

　　成都国泰建设开发股份有限公司董事会

　　2009年9月5日