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一名香港人涉嫌在澳门开空壳公司洗黑钱被拘捕

来源:中国新闻网
2010年06月12日09:52
  中新网6月12日电 据香港中通社报道,澳门司法警察局11日举行新闻发布会透露,司警日前拘捕一名53岁的香港人,他涉嫌在澳门开设空壳贸易公司,过去一年已先后将1亿元转往深圳,涉嫌清洗黑钱。

  司警于去年9月接获一名老挝商人报案,报称怀疑跌入协助办理遗产的骗案陷阱,分3次合共被骗去50万美元,款项均入帐至澳门银行的同一户口。

  司警经过调查,证实户口属嫌疑人在澳门开设的贸易公司所有,公司只有2名职员,已开设10年;司警发现在过去一年,职员按嫌疑人指示先后将约1亿澳门币汇往深圳。

  司警相信,嫌疑人犯案所得,均会转往深圳,但暂时未接获其他举报。
(责任编辑:肖尧)
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