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珠海警方破“E令升级”骗局 银行老员工也被骗

来源:金羊网—羊城晚报
2011年03月15日14:58

  一个“E令升级”的手机短信令珠海的老关损失了200万元。据悉,从去年11月至今,国内已发生多起利用银行的“E令升级”诈骗钱财的高科技犯罪,大部分未能破案。羊城晚报记者昨日获悉,3月6日,珠海公安局香洲分局刑侦大队抓获×少阳,破获利用“E令升级”诈骗的其中一个团伙。

  银行老员工,也上了骗子当

  1月19日上午11时21分,老关的手机收到一条短信,称其网上银行客户的E令密码需要升级,要求用户上网操作。11时30分,老关在自家上网进入短信中所称的E令升级网站。这个网站与银行的网站像极了,老关曾是该行的员工,一时也未注意到其中的微小差别。她按网页的要求输入了网银账号,密码和E令密码等相关资料,画面弹出“请等待60秒”。60秒后,弹出“您输入的动态口令错误”。老关寻思:这不可能啊。打电话到银行问,才知根本没有E令升级这回事。老关心知不妙,就在那等待的60秒钟,200万元已被转走了。

  其实,在1月11日,香洲分局已接到过类似报案。全市的同类案件有27起,其中香洲分局接报案8宗,涉案金额竟达340万元!这是最新的诈骗手法,有较高的科技含量。警方综合类似案件分析发现,诈骗网站的域名与那间银行官方网站域名极相似,且经常变换域名。

  追踪一电话,发现重要线索

  警方追踪老关200万元的流向,发现它已经被打到杨某姣在北京的银行的账户上,然后被分成28笔,通过网上银行分拆转进陈某勋、吴某华等人的账户。其中一个账户开户时留下了电话,电话清单一拉,发现有一个电话是打给某快递公司的。通过快递公司的录音电话发现一条重要线索:要求快递公司送一批卡到福建安溪。这引起了侦查人员的警觉。

  追查三级账户时发现,取款地点多在泉州、石狮及安溪。警方还追查到诈骗网站的IP地址落在福建彰州一个科技公司。有两个可疑的QQ号与这个假网站的维护技师聊过天。在获得有力的线索后,警方于今年1月29日在彰州抓获了高某平、陈某华和蔡某萍。高某平是这家科技公司的业务员,负责接业务,有人要求他代理域名,并设计E令升级网页,高某平将这单“业务”交给了陈某华。据说,陈某华绕过了高某平直接与客户联系,要求做好网页后,每有人登录一次他收取60元。陈某华又找到在技术上更有专长的蔡某萍。警方打开了陈与蔡之间的QQ聊天记录,蔡某萍在QQ上说:“这是犯罪。”陈某华说:“这肯定是犯罪,问题是不是能抓住我。”蔡发了一个冒汗的QQ表情。陈许诺,蔡开发一个网页给1000元,蔡某萍惊喜:“那么多?800就行了。”然后又发了一个大笑的QQ表情。经审查,三名嫌疑人交代,域名是1月18日申请的,用的是流动域名。

  追寻取款人,顺藤抓到主犯

  与此同时,警方也在追寻取款人。其中一笔钱是在石狮的农联社柜员机被提走的,郑某得有重大嫌疑。2月14日,专案组利用网上作战,确定郑某于2月13日住在龙岩某酒店。2月15日凌晨,郑某得与郑某文、郑某炮、郑某生、郑某善在酒店被早已埋伏在此的警察抓获。这五个人均为取款组成员,郑某辉是组长,但这天并没与其他人在一起。郑某辉很是狡猾,与取款组联系不上立即潜逃。15日下午,侦查人员在龙岩市交易城将郑某辉、陈某全抓获。第二天又在厦门梧村附近将涉嫌为郑某辉提供汽车的叶某华抓获。郑某辉和陈某全交代,他们只是负责提款,他们的报酬是取得款项的10%,而钱全交给了“小阳”。

  “小阳”是谁?郑某辉和陈某全都没见过他,其他人甚至没听说过他。郑说,他是通过吕某生知道“小阳”的,吕某生说,“小阳”需要有人帮他提钱,郑就帮他召集了一批人。经过侦查,专案组了解到吕某阳2月22日晚入住福州鼓楼区一酒店,守株待兔,将吕某生和同伙林某取、黄某英擒获,从他们身上搜出数张银行卡。

  吕某生和林某取吐露重要线索:“小阳”其实叫×少阳,与他一起进行诈骗的还有他弟弟×小阳、肖某春和“新丰”。专案组推断,利用电脑网络诈骗,这个团伙中一定有一个人对电脑技术比较熟。在安溪的调查组注意到其中一个取款点附近就有个电脑小铺,铺主叫×新芳,与“新丰”名字相近。经过一番侦查,基本确定×新芳就是嫌疑人“新丰”。×新芳落网后承认,他负责域名注册,并且负责将“猎物”的钱拆散转移。

  自从取款组整体落网后,主要嫌疑人少阳脚板抹油,打算溜。他投奔了一个关系人,关系人在新疆有生意。两人一起开车从珠海到银川再到新疆。而警方也跟踪追击,追到吐鲁番。而×少阳在新疆待着还是觉得不踏实,又独自一人南下重庆。就在重庆他也落入警方布下的天罗地网。目前,警方正在上网追逃×小阳、肖某春和涉嫌隐瞒犯罪所得的新芳之母黄李。

  据介绍,团伙各路角色共15人被抓,全部来自安溪魁斗镇。目前,警方已冻结该团伙账上10万元,追缴到5万元。该案还在审理中。

  羊城晚报记者 林丹 通讯员 陈恨绵

(责任编辑:UN021)
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