10名泰籍嫌犯在广东进行电信诈骗 冒充银行警方

诈骗过程示意图

　　10名泰籍犯罪嫌疑人在广东进行诈骗，分别假冒银行职员、警察骗泰国民众银行卡转账

　　1 前期准备 编剧本培训不同角色

　　30岁的泰国人金莱多(音译)是一名孩子的母亲，因家境贫寒，经朋友介绍，去年9月，她从泰国来到中国找工作。不过，金莱多到中国之后，才知道要从事的工作是一线接线员。

　　之前，在泰国，金莱多每月大约能挣六七千泰铢，最多时只有1万。在中国，她能挣到1.2万泰铢，另外还有奖金。

　　金莱多每天的工作内容是，假扮一名银行职员，每天用泰语往泰国打电话进行诈骗。通话前，她要事先获取一些个人信息资料，这由上面提供给她。

　　在电话里，她会告诉别人，对方的银行账户被盗用，涉嫌洗黑钱，需要把银行账户里的钱转移到“安全账户”上。“要看他们感不感兴趣，如果对方感兴趣就要套更多的信息。”

　　在上岗前，要做足“功课”，通话时还要注意许多细节。他们的老板来自台湾，甚至给他们准备了银行大堂的模拟声音，作为诈骗时的背景音。

　　在整个团伙里，像金莱多这样的女性有4名，招女性工作人员，主要是能减少警惕。

　　老板还编写了设计完善的台词培训剧本。剧本中，每个员工要扮演不同的角色，每个问题对应一个回答。台词设计得很细，比如遇到“目标”质疑的情况，应该怎么回答，甚至还把目标质疑的话写在上面。

　　“我们有一个专门的稿子，负责人让我们每天都要背和念，达到熟练的状态为止。”5月16日，阿福说。

　　在诈骗过程中，该团伙还能编出与警察局相似度很高的电话号码。阿福说：“这个电话号码与当地的警察局电话非常相似，但可能会多一个数字或者编号。”

　　这些号码通过一款特殊的改号软件来完成。办案人员潘嘉宇介绍， “改号软件对实施诈骗有很大的欺骗性，想改成什么号码都可以的。”

　　据介绍，中国境内的电信主叫管理是非常规范的，但各国技术发展和规范不同，有些国家不像国内严格。所以，不法分子通常青睐使用境外号码。

　　在诈骗手段上，警方介绍，骗子的手法不断改进，从原来的群发短信到群拨电话，又到如今的点对点打电话。

　　2 诈骗过程 扮银行职员警察演戏

　　在一出骗局中，至少需要三到四个人先后打电话印证，这是骗局最关键的环节。

　　东莞市公安局厚街分局预审中队队长潘嘉宇介绍，10个泰国人有明确分工：一线人员有5个，冒充泰国的银行职员；二线人员2个，冒充泰国的小警察；三线人员3个，冒充泰国小警察的领导。

　　金莱多说，一线人员根据个人信息资料，挨个儿打电话，这些人会说“银行账户要被冻结”，或“银行账户存在风险”等说辞，欺骗别人。

　　“有很多人不相信，就挂了电话，也有人接到电话半信半疑。”金莱多说。

　　来自泰国的另一名接线员阿福介绍，这时候，一线人员会给对方发送一条短信，告诉对方可以联系某某警察局，在短信中会提供一个警察局的电话。

　　阿福说，如果对方回拨这个电话，他们就会接到。但有时，“一线”会直接把电话转给“二线”。“一线”会专门转给“二线”一张单子，单子上有目标人群的详细信息。“一般情况下，数额低于5000泰铢不做。”

　　在电话中，阿福会自称是泰国某地的警察局，证实之前银行的说法，建议对方赶快将账户资金转移到“安全账户”。

　　在打电话时，他们说话语气和腔调都有要求，但最终目标是要把钱转到指定账号上。

　　尽管“二线”说得很周全，但还是有很多人没法排除怀疑。

　　阿福说，他就告诉对方，他可以让自己的领导“三线”来通话。一般在挂完电话10分钟后，由“三线”直接拨打，再进行诈骗。

　　“一天要打15个电话，要是有1人相信就好了。一个月最多能成功两单，最多的一笔是两万元泰铢。”

　　阿福说，他的泰语说得不好，常说到一半，对方便会怀疑，挂掉电话。在该团伙中，阿福的业绩最差，奖金也最低，每个月拿不到一千泰铢。而其他人最多能拿到七八千泰铢。

　　5月初，阿福找到台湾管家说，他做不下去了，准备15日返回泰国。然而，5月9日6点多，还未起床的阿福和管家等人被冲进来的中国警察抓获。

　　3 排查抓捕 泰警提供信息 中方出击收网

　　东莞市厚街南门，位于城中村边缘的一座5层楼，由一名台湾籍男子整体租下。这是此次电信诈骗的窝点。

　　5月9日，公安部在东莞收网行动，将专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团摧毁。

　　昨日，广东省公安厅刑侦局大案处副处长万建刚介绍，这是一起跨区域的电信诈骗案件。诈骗团伙设立4个部分，分别是诈骗电话机房、开卡团伙、转账水房、车手团伙等。这次在东莞摧毁的是诈骗电话机房。

　　万建刚介绍，最初，由泰国警方提供的信息，该案件涉及10名泰国人，他们互相不认识，都由朋友介绍来到中国。经分析，这个窝点运行十分成熟，推测背后有专人指挥调控。

　　东莞市公安局厚街分局刑警队王建勋说，4月中旬，他们开始排查，发现该楼房居住人员行踪可疑，“平时很少有人出门”，主要是一名台湾人和一名吉林籍女子。后来，他们发现，该处楼房有非常频繁地通话记录，拨出地都是泰国。

　　万建刚称，这些人行踪非常低调，平时出入出租房也是零星地出入。碰面时，就约好“在什么时间地点、穿什么颜色衣服、站在什么位置接应”，见面也很少说话。

　　在此案中，被抓获的台湾籍小伙子何彦均是该窝点的“管家”。

　　去年3月，25岁的何彦均经朋友介绍到大陆的一家鞋厂。到东莞后，被安排负责照顾泰国人的生活。

　　何彦均说，大家尽管住在一起，但很少交流。买日用品时，大家都会给他写条子，然后，由他或保姆出去购买。

　　平时，泰国人想要出门透气，何彦均负责批假。不过，多数时候，他都不让他们出门，只让他们呆在房间里。“只会说泰语，出门更容易引起怀疑。”

　　何彦均是这里唯一见过该团伙老板的人，他不知道老板的真名，大家都称呼老板“丁哥”。在他的印象中，老板40多岁，理着短发，平时行踪非常神秘。

　　新京报记者 李超 广东报道