国人投资移民美国热持续 易成诈骗集团锁定目标

　　中新网2月13日电 据美国《世界日报》报道，农历春节前，联邦证券管理委员会(SEC)惊爆芝加哥会议中心兴建计划是个大骗局，受骗人数超过250人，其中绝大部分都是办理投资移民的中国人。

　　特为此案前来美国的律师邱彰指出，美国政府为降低失业率，特别推出EB-5计划，鼓励外国人来美国投资，并可藉此申办绿卡。

　　依照EB-5规定，凡投资100万美元(若在失业率高于全美50%的地区，则投资50万美元即可)，并为美国创造或保留十个就业机会，即可申请投资移民。

　　中国近年申请美国投资移民人数众多，每年1万个名额中，绝大部分都是中国人士提出申请，因此成为诈骗集团锁定的目标。

　　联邦证券管理委员会宣指，塞思(Anshoo R. Sethi)创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司，向250多位主要来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份，并收取了1100万美元的手续费。

　　塞思与他的公司欺骗中国投资者称，通过购买ACCC股份，他们将资助位于芝加哥国际机场附近的得到美国绿建筑协会白金授权的世界第一个零碳排放酒店与会议中心项目。塞思让这些投资者误以为这些投资能够提高他们获得美国EB-5投资移民签证的通过率。

　　联邦证委会表示，塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可，几家主要酒店连锁店也加入了这一项目。计划“主持人”印度裔塞提住在伊利诺伊州，实际年龄不过29岁，却自称从事房地产开发已有15年经验。

　　塞提的广告传单中，他也列出凯悦旅馆集团、洲际旅馆集团、喜达屋旅馆集团三大旅馆集团都已同意前来兴建旅馆。

　　其实，这三大集团都没有在此兴建旅馆的计划，兴建计划所获当地政府的建筑许可，仅限破土典礼所用帐篷的许可、工程围墙许可、拆除工程许可、与小部分电线的安装许可。

　　塞提凭精美的中文广告，印上两国政要照片，招揽大约250位中国民众。每人除了付50万美元作投资移民之用，另外每人还付出所谓的“行政手续费”4.15万元。

　　只是总额高达1100万元的“行政手续费”已被塞提花掉90%，其中还有250万元被转到塞提在香港的私人账户内。

　　联邦证券管理委员会8日除说明芝加哥会议中心兴建计划是个精心策画的诈欺之外，并宣布冻结塞提所骗来的投资移民金额1.45亿元。

　　邱彰表示，所幸联邦证管会及时采取冻结措施。未来这些被骗走的钱还有机会拿回来，不至血本无归，只是可能要等待多年。

　　邱彰又指出，目前全美共有200余座大型区域中心或会议中心的开发兴建计划，她希望有意办理投资移民的华人要特别小心谨慎，第一步要先比对中英文的广告说明，看看内容是否一致。(陈运璞)

　　作者：陈运璞