2010年11月,民警找到608室的房主,却发现承租方早已人去楼空。经查,承租人在租房时用的是阿林的名字,据房主回忆,阿林年约30多岁,高约1.7米,秃顶。经比对,他是湖北浠水人。
2010年11月,阿林发现网上有警察发帖收集受骗人信息后,迅速离开华乐商务中心,所有此前办公电话全部停掉,并在距离不远的光谷国际广场12楼用同样的手法重新成立武汉合胜投资有限公司。对外假称的公司地址为白云路XX号。为降低成本,新公司通过在网上购买股民信息,招聘业务人员进行电话推广形式的诈骗行动。短短两月时间,该公司又成功骗取30余万。
2010年12月15日,民警获悉阿林等5人在云南旅游后,在滇鄂两地同时展开行动,将阿林及其同伙阿杨、阿乔、平平、静静等人抓获。2011年6月,民警在海南将最后一名主犯杨某抓获。
阿林有很强的反侦查意识,为防止警察可能会随时冻结账户,“钱不过夜”是他的原则。只要受害人打款过来,当天就会将钱取出转入其建行的个人账户内。根据追查,这个账户最高存款额一度高达570多万元。但狡猾的阿林很快就将这些钱转移和挥霍掉。
经查,阿林虽然是这一诈骗团伙头目,但始作俑者为阿杨,阿杨曾在证券公司打工,用荐股为饵的诈骗方式是他一手设计的,该团伙最猖狂时,曾买了25部手机,20台固定电话,雇佣40余名接线人行骗,成员一度达到49名。
经查,该诈骗团伙在两家电视台开办的栏目是用上百万元买的,所谓主持人和股票专家都是他们花钱请来的演员,冒充别人名号。
阿林等人落网后,民警展开了艰难追赃。2012年9月,民警通过数月交涉,追回阿林在2010年8月换购的一辆宝马五系车,该车后被他赠给连襟阿余;警方确认购买时间和转让信息后追回;陈某用诈骗款首付34万后,以贷款形式在洪山新都汇小区购买的一套130平米的商品房,后被警方查明并及时建议房地局冻结该房的一切交易。警方查明该团伙用于存放诈骗款的个人账户,根据账户异动信息,追回赃款50多万;警方查明团伙成员身份,并在一审法院审理期间,要求团伙成员退赃28万。
2012年,市中级人民法院判处阿林、阿雷、阿杨、阿乔、平平、静静有期徒刑2至14年。
昨天,武汉市刑侦局向阿玉等12名外地受骗者发还了追回的78万元现金。
(文中骗子均为化名)
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