杨家诚洗钱案续审 何鸿燊旗下赌场曾存7245万

　　资料图：杨家诚。来源 香港《文汇报》

　　中新网5月10日电 据香港《明报》报道，英冠球会伯明翰老板杨家诚涉洗逾7.2亿元(港币，下同)黑钱案9日续审。控方披露，经营澳门赌场的澳博股份有限公司曾向杨的户口存入达7245万元。辩方亦揭露，杨早于2004年被证监会指控他购入大量股份做市，但最终无罪释放，暗示怀疑因此而引起警方就本刑事案的调查。

　　控方早前开案陈辞时透露，一间在澳门经营赌场的公司曾向杨存入7245万元，其中6245万元更是在2004至2005年的两个月间、分14张现金支票向杨发出，该公司正是澳博。澳博由赌王何鸿燊经营。

　　澳博由何鸿燊经营

　　另外，辩方向时任毒品调查科财富调查组的沙展关瑞麟盘问称，当初有一名无名氏向另一执法部门举报杨家诚，该部门再将案件转介警方，才引发本刑事案的调查，但关说不知情。

　　辩方续指出，证监会于2004年检控杨家诚，指他透过多间证券行购入易达兴业电子(集团)有限公司达25%股份，却未有作出披露，杨认罪后被判罚4.3万元，至于他同时被控操纵市场罪，经审讯后获判无罪，而该案的调查文件目前仍在警方手上。关瑞麟承认，接手调查本案时得悉上述案件，但只列为背景资料，没进一步追查与本案的关连，亦没看过相关文件。

　　警方承认没看过2004年检控文件

　　辩方又质疑，关称警方于2008年底始对杨家诚账户的现金流动感可疑，但延至2011年拘捕，关解释索取法律意见需时。

　　辩方亦重提，警方未有就8间出现在被告银行纪录的证券行索取数据，这亦是辩方早前申请终止聆讯的理据，关回应指调查时“看不到”这些是证券行。

　　51岁的杨家诚被控于2001年至2007年间，利用5个银行户口洗黑钱逾7.2亿元。控方准备传召约13名证人，大部分为证券行人员。身兼伯明翰环球控股有限公司主席的杨家诚，早前申请今天暂延聆讯，让他出席股东大会，获法官批准，审讯周一续。