蒙古国通过《反洗钱与反恐怖融资法》修正案
原标题 [蒙古国通过《反洗钱与反恐怖融资法》修正案]
新华网乌兰巴托5月31日电（记者石永春）蒙古国议会5月31日通过《反洗钱与反恐怖融资法》修正案，为阻止和预防通过犯罪所获非法资金进入蒙古国洗钱及用于恐怖活动提供了法律保障。
这一新修改的法案规定，对于通过银行汇入或转账数额超过2000万图格里克（约合1.43万美元）的可疑资金，有关部门有权审查。审查期限为3天，也可根据法院的决定延长审查期限。
据报道，金融行动特别工作组（FATF）曾向蒙古国提出警告，若不修改现行的《反洗钱与反恐怖融资法》及相关法律，蒙古国有可能成为洗钱犯罪高发国家。该组织建议蒙古国议会在今年6月1日之前通过有关法律的修正案，否则将把其列入洗钱国家“黑名单”。
作者：石永春
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