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中国最大网络传销案开庭审理 近200万人涉案

来源:南方周末
原标题 [中国最大网络传销案开庭审理 近200万人涉案]
漫画:自投罗网 (新华社/图)
漫画:自投罗网 (新华社/图)

  据新华网报道,6月18日,浙江亿家电子商务有限公司及旗下的“万家购物”网站涉嫌组织、领导传销活动案在浙江金华市婺城区法院开庭审理,应建成等15名涉案公司高管集体受审。

  此案涉及金额高达240.45亿元,涉案人员近两百万人,遍布中国31个省(市、区)的2300多个县(市),是目前已知中国最大的网络传销案件。

  据浙江在线报道,浙江亿家电子商务有限公司成立于2010年5月,“万家购物”网站也同时成立。

  成立之初,“万家购物”只是一家年营业额165万元的第三方导购网,网站业务基本局限在金华地区。然而到2012年5月底,“万家购物”已在全国2300多个县区设有代理点,实体联盟店遍布全国2300多个县市,共有9万多家加盟商,拥有分红权的高级会员70万多人。

  2010年7月以来,亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台,打着“满500返500”等幌子,开展“消费=存钱=免费”等煽动性宣传,以“一元返利”、“消费=存钱=免费”等超高额返利诱使他人消费,要求参加者购买商品、发展会员、发展加盟商等,并按入会资格和条件,分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商、公司管理层等级,按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行“六代计酬”和“区域计酬”。

  从2010年7月到2012年6月11日,亿家公司利用这种经营模式在全国发展会员总数1900000多个;发展百业联盟商户10万余家。应建成等作为公司高层从中牟取暴利,仅应建成一人就获利374万多元。

  2012年6月11日,“万家购物”被查封,该购物平台运营应偿付会员债务为7.73亿元,最终将会形成对会员的待分配分红返利债物为240.45亿元。

  据金华新闻网报道,2012年7月18日,应建成等20名“万家购物”主要负责人和骨干成员,因涉嫌组织、领导传销活动罪被检察机关依法批准逮捕。

  2012年12月25日,金华市婺城区人民检察院就应建成等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案提起公诉。

  据前述新华网报道,检察机关起诉意见认为:应建成等人以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得参加资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬依据,骗取财物,严重扰乱市场经济秩序,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。法院将择日对此案作出判决。

  多地兴起新型网络传销骗局

  近年来,随着我国打击传销力度不断加大,传销违法犯罪活动由公开转入地下,由传统传销转向网络传销,隐蔽性和欺骗性更强。一些传销组织打着“电子商务”、“网络营销”、“消费返利”、“网络代理”、“网络培训”等旗号,大肆开展违法传销活动。

  而据新华网早前报道,自2011年7月起,国家工商行政管理总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会六部门在全国范围组织开展了打击网络传销违法犯罪专项行动。

  据《法制日报》6月14日报道,自称中国残疾人福利基金会旗下机构,打着慈善幌子大肆进行虚假宣传,以发展会员返利方式进行网络传销的“集善家园”网络金融传销诈骗团伙,近日被江苏省徐州市公安局捣毁。“集善家园”2012年3月在北京注册成立,截止到2012年10月底,该传销组织会员已达两万多人。

  另据人民网6月4日报道,近期,2013年6月3日晚,新疆和静县工商局根据群众举报对当事人丁某在某酒店宣传介绍湖南黑茶的行为进行了突击检查,发现现场有十余名人员正在听课,授课人丁某电脑中显示湖南黑茶轮流坐庄、人人获益、上拉下推、多劳多得、两个推荐,收入五千、一次投资,终生受益等内容。

  据当事人丁某交代:湖南黑茶盈利模式分为“消费组”和“经营组”,消费组顾客投资4980元购买一份黑茶,就可成为公司客户,购买4份价值19920元的黑茶可转为“经销商”,同时在网上注册成为会员,会员有自己的ID号和密码以及会员办公室密码,成为会员后获得推荐他人入会的资格,招揽两名“经销商”便可升级为消费组组长,同时可获利5000元,消费组组长再次发展两名下线就可进入经营组。该行为构成了典型的金字塔式的传销行为。

  据《钱江晚报》4月23日报道,2011年11月,温州炬森科技有限公司创建了“返利百分百”营销网站中国百业联盟,许下了花多少返多少的承诺。网站运营半年,就以高额回报吸纳了会员49997人,涉及金额超过37亿元。2012年6月,当会员们幻想着靠这个网站发财时,老板郭传志却卷起所有的钱跑了,至今不知下落。近日,这起网络传销案在温州龙湾法院首次公开开庭审理,管某等16位公司高层领导被起诉。

  截至2012年6月1日案发,该公司共发展加盟商家4194家,会员人数达49997人,遍布浙江、福建、湖南等全国21个省市,累计经营额高达37多亿元,收取会员的佣金达5亿多元。

  《北京晨报》早前报道,北京市工商局相关负责人提醒,不管传销组织如何伪装,只要同时具备以下两点,就可断定涉嫌传销:一是让你交纳一定数量的资金或购买一定数量的商品、产品,以获得加入资格(交入门费);二是让你发展他人加入,形成上、下线的层级关系并以你直接、间接发展下线人数所交纳的资金或销售业绩为基础,给你计算提成报酬(拉人头、团队计酬)。

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